riciclaggio

Gianfranco Fini con Elisabetta Tulliani (Ansa)
Gianfranco Fini con Elisabetta Tulliani (Ansa)
il processo

Casa a Montecarlo: chiesti 8 anni per Gianfranco Fini

La Procura di Roma sollecita la condanna per l’ex presidente della Camera, per la compagna Elisabetta Tulliani e per il fratello di lei Giancarlo. L’accusa è riciclaggio
Guardia di Finanza (foto Ansa)
Guardia di Finanza (foto Ansa)
reggio emilia

Riciclaggio e false fatture: 100 indagati. Giro d’affari illecito da milioni di euro

Maxi-operazione di Finanza e Carabinieri, con perquisizioni in tutta Italia
Un carabiniere (foto concessa)
Un carabiniere (foto concessa)
il raggiro

Anziano truffato a Capoterra: conto svuotato

I carabinieri denunciano cinque persone
Vittorio Sgarbi (Ansa)
Vittorio Sgarbi (Ansa)
l’inchiesta

Carabinieri a casa di Sgarbi, sequestrato il quadro del Seicento di Rutilio Manetti

Il sottosegretario, che respinge ogni accusa, è accusato di riciclaggio di beni culturali per la tela, che secondo gli inquirenti sarebbe rubata
l’inchiesta

Denaro “sporco” riciclato con la compravendita di auto di lusso: indagini a Cagliari e Napoli, 8 arresti

Seguendo il filo di una precedente operazione anti-droga, le Fiamme Gialle hanno scoperto un altro giro illecito, sequestrando beni per oltre 4 milioni di euro
I controlli nel furgone (Foto Guardia di Finanza)
I controlli nel furgone (Foto Guardia di Finanza)
la scoperta

Olbia, tenta di imbarcarsi con 180mila euro in contanti nascosti nel camion frigo

Nei guai un cittadino cinese residente a Sassari, che dovrà rispondere di ricettazione e riciclaggio
stati uniti

Spionaggio e frode: il rapper Pras Michél dei Fugees rischia 20 anni di carcere

L’artista avrebbe collaborato con Pechino contro il governo Usa e incassato soldi da un discusso magnate malese
Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani (Ansa)
Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani (Ansa)
roma

Fini e la casa a Montecarlo: «Fui ingannato da Elisabetta Tulliani, una vicenda dolorosa»

L’ex presidente della Camera al processo che lo vede imputato per riciclaggio con la compagna e il fratello di lei: «Sono stato raggirato»
Francesco Totti (Ansa)
Francesco Totti (Ansa)
l’indagine

Scommesse e gioco d’azzardo, Francesco Totti nel mirino dell’Antiriciclaggio

Bonifici sospetti ai casinò e alle società di bet online
(Foto Guardia di Finanza)
(Foto Guardia di Finanza)
il sequestro

Indagine per riciclaggio: sigilli al Tre Monti di Baia Sardinia, ad Arzachena

L’inchiesta è della Procura di Bari, nei guai quattro persone
Le operazioni dei militari (foto Guardia di finanza)
Le operazioni dei militari (foto Guardia di finanza)
il vasto patrimonio

Riciclava il denaro della camorra, sequestro da 290 milioni anche in Sardegna: sigilli a sei ville a Porto Pollo

Il destinatario è un imprenditore, divenuto per gli inquirenti il catalizzatore degli interessi di vari clan. Provvedimento eseguito in Gallura
Saras (foto L'Unione Sarda)
Saras (foto L'Unione Sarda)
la sentenza

Saras, presunto riciclaggio del petrolio dall’Iraq: tutti prosciolti

Si è chiusa così l’udienza preliminare, i pm avevano sollecitato il processo per otto persone
Foto simbolo (Ansa)
Foto simbolo (Ansa)
riciclaggio

Truffe online: sgominata una banda in Albania, centinaia di italiani nella trappola dei criminali

Sottratti vari milioni di euro, lo schema organizzativo si è rivelato particolarmente complesso
Una delle officine ispezionate (foto Polizia)
Una delle officine ispezionate (foto Polizia)
torino

Traffico di auto rubate, eseguite 13 misure cautelari

Operazione “Strada del Francese”, numerosi i reati ipotizzati
Uno sportello bancomat (Ansa)
Uno sportello bancomat (Ansa)
la querela

Capoterra: rivela le sue credenziali bancarie e dal conto svaniscono oltre 5mila euro

Sette transazioni effettuate da vari sportelli bancomat di Napoli
Un militare (foto carabinieri)
Un militare (foto carabinieri)
online

Il “trucchetto” per ingannare i rivenditori di Amazon non funziona: 4 denunce a Monserrato

I ragazzi volevano sfruttare le possibilità di reso restituendo telefonini di provenienza furtiva
il caso brundu

Processo al “Banco dell’oro” di Sassari. Il pm chiede l’assoluzione per i 9 imputati

Dieci anni fa la morte del pensionato con 6 kg di oro in casa e frequenti visite ai negozi della società. Ma non ci sono prove né di riciclaggio né di ricettazione
Fermo immagine di un video agli atti di indagine (foto polizia)
Fermo immagine di un video agli atti di indagine (foto polizia)
l’operazione

Narcotraffico e riciclaggio con opere d'arte, 31 arresti in vari Stati

Sotto sequestro una galleria ad Amsterdam
(foto Guardia di finanza)
(foto Guardia di finanza)
guardia di finanza

Autoriciclaggio, 16 denunce in tutta Italia: l’indagine partita dalla Sardegna

Gli accertamenti delle Fiamme gialle sono scattati dopo la segnalazione a Quartu 

(Ansa)
(Ansa)
roma

Riciclaggio: tra i nove arrestati anche un produttore cinematografico

Agli indagati viene contestata l’agevolazione mafiosa

viabilità
Lavori di Anas sulla Sassari-Olbia (foto Pala)
Lavori di Anas sulla Sassari-Olbia (foto Pala)

Sassari-Olbia: altri 12 chilometri di collegamento nella piana di Ardara

La quattro corsie rappresenterà, una volta conclusa, la principale arteria tra la costa orientale e occidentale della Sardegna

#cara unione
Franco Oliverio (foto da google)
Franco Oliverio (foto da google)

«Cagliari, sparita la targa in memoria di Franco Oliverio»

«Il ricordo del medico è ancora ben presente nei cuori di tanti, ci auguriamo un ripristino quanto prima»