riciclaggio

Cronaca Sardegna

Cagliari, sequestrati bar e sale giochi: due coniugi sotto accusa

Sono state applicate misure di prevenzione anti-mafia nei confronti di una coppia di coniugi, Fabio Serri e Roberta Lecca, i cui patrimoni erano di provenienza illecita. I due sono accusati di riciclaggio e autoriciclaggio. Entrambi hanno precedenti penali per reati economici ed erano titolari di una serie di attività illecite. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 10 società, la maggior parte srl. Il servizio del tg di Videolina.

Italia

Messina: indagato per riciclaggio Luigi Genovese, neo eletto all'Ars

Mondo

Fermato alla dogana con un assegno da 50 milioni: nei guai un broker sardo

Cronaca Mondo

Gasolio rubato in Libia e riciclato in Europa: 9 arresti

Sono scattate le manette per 9 persone, accusate di far farte di un'organizzazione internazionale che avrebbe rubato gasolio da una raffineria della compagnia nazionale in Libia per riciclarlo in Italia e in Europa. (Redazione Online/m.c.)

Italia

Gasolio rubato in Libia e trasportato in Italia con "navi fantasma": 9 arresti

Italia

Milano, rubavano e rivendevano auto di lusso: 17 arresti

Cronaca Italia

Mafia a Roma, 23 arresti e 280 milioni di euro sequestrati

Blitz dell'antimafia: nelle province di Roma, Napoli, Milano e Pescara i carabinieri hanno arrestato 23 persone sospettate di far parte di due associazioni a delinquere di stampo mafioso. Le persone fermate sono accusate di estorsione, usura, riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni e valori. Nell'operazione, denominata "Babylonia", sono stati sequestrati beni del valore di 280 milioni di euro. (Redazione Online/F)