riciclaggio

l’inchiesta

Denaro “sporco” riciclato con la compravendita di auto di lusso: indagini a Cagliari e Napoli, 8 arresti

Seguendo il filo di una precedente operazione anti-droga, le Fiamme Gialle hanno scoperto un altro giro illecito, sequestrando beni per oltre 4 milioni di euro

I controlli nel furgone (Foto Guardia di Finanza)

la scoperta

Olbia, tenta di imbarcarsi con 180mila euro in contanti nascosti nel camion frigo

Nei guai un cittadino cinese residente a Sassari, che dovrà rispondere di ricettazione e riciclaggio

stati uniti

Spionaggio e frode: il rapper Pras Michél dei Fugees rischia 20 anni di carcere

L’artista avrebbe collaborato con Pechino contro il governo Usa e incassato soldi da un discusso magnate malese

Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani (Ansa)

roma

Fini e la casa a Montecarlo: «Fui ingannato da Elisabetta Tulliani, una vicenda dolorosa»

L’ex presidente della Camera al processo che lo vede imputato per riciclaggio con la compagna e il fratello di lei: «Sono stato raggirato»

l’indagine

Scommesse e gioco d’azzardo, Francesco Totti nel mirino dell’Antiriciclaggio

Bonifici sospetti ai casinò e alle società di bet online

il sequestro

Indagine per riciclaggio: sigilli al Tre Monti di Baia Sardinia, ad Arzachena

L’inchiesta è della Procura di Bari, nei guai quattro persone

Le operazioni dei militari (foto Guardia di finanza)

il vasto patrimonio

Riciclava il denaro della camorra, sequestro da 290 milioni anche in Sardegna: sigilli a sei ville a Porto Pollo

Il destinatario è un imprenditore, divenuto per gli inquirenti il catalizzatore degli interessi di vari clan. Provvedimento eseguito in Gallura

la sentenza

Saras, presunto riciclaggio del petrolio dall’Iraq: tutti prosciolti

Si è chiusa così l’udienza preliminare, i pm avevano sollecitato il processo per otto persone

Francesco Pinna

riciclaggio

Truffe online: sgominata una banda in Albania, centinaia di italiani nella trappola dei criminali

Sottratti vari milioni di euro, lo schema organizzativo si è rivelato particolarmente complesso

Una delle officine ispezionate (foto Polizia)

torino

Traffico di auto rubate, eseguite 13 misure cautelari

Operazione “Strada del Francese”, numerosi i reati ipotizzati

la querela

Capoterra: rivela le sue credenziali bancarie e dal conto svaniscono oltre 5mila euro

Sette transazioni effettuate da vari sportelli bancomat di Napoli

online

Il “trucchetto” per ingannare i rivenditori di Amazon non funziona: 4 denunce a Monserrato

I ragazzi volevano sfruttare le possibilità di reso restituendo telefonini di provenienza furtiva

il caso brundu

Processo al “Banco dell’oro” di Sassari. Il pm chiede l’assoluzione per i 9 imputati

Dieci anni fa la morte del pensionato con 6 kg di oro in casa e frequenti visite ai negozi della società. Ma non ci sono prove né di riciclaggio né di ricettazione

EMANUELE FLORIS

Fermo immagine di un video agli atti di indagine (foto polizia)

l’operazione

Lo studio

Sigarette elettroniche meno dannose per la salute? I dubbi dei ricercatori

Giampiero Marras

Nozze da sogno

Alcune immagini dal matrimonio (foto da frame video Instagram)

Denaro “sporco” riciclato con la compravendita di auto di lusso: indagini a Cagliari e Napoli, 8 arresti

Olbia, tenta di imbarcarsi con 180mila euro in contanti nascosti nel camion frigo

Spionaggio e frode: il rapper Pras Michél dei Fugees rischia 20 anni di carcere

Fini e la casa a Montecarlo: «Fui ingannato da Elisabetta Tulliani, una vicenda dolorosa»

Scommesse e gioco d’azzardo, Francesco Totti nel mirino dell’Antiriciclaggio

Indagine per riciclaggio: sigilli al Tre Monti di Baia Sardinia, ad Arzachena

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Traffico di auto rubate, eseguite 13 misure cautelari

Capoterra: rivela le sue credenziali bancarie e dal conto svaniscono oltre 5mila euro

Il “trucchetto” per ingannare i rivenditori di Amazon non funziona: 4 denunce a Monserrato

Processo al “Banco dell’oro” di Sassari. Il pm chiede l’assoluzione per i 9 imputati

Narcotraffico e riciclaggio con opere d'arte, 31 arresti in vari Stati

Autoriciclaggio, 16 denunce in tutta Italia: l’indagine partita dalla Sardegna

Riciclaggio: tra i nove arrestati anche un produttore cinematografico

Riciclo, in Sardegna raccolte 31 tonnellate di lampadine esauste

Restituiti i 4 milioni sequestrati a Irene Pivetti: il gip non convalida il provvedimento

Immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione: da Cagliari maxi operazione in tutta Italia

Riciclaggio e frode, sequestro da 4 milioni di euro a Irene Pivetti

Sigarette elettroniche meno dannose per la salute? I dubbi dei ricercatori

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno detto sì: la commozione di mamma Michelle e papà Eros

riciclaggio

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