riciclaggio

La sede della banca a Lugano (Ansa)
La sede della banca a Lugano (Ansa)
Italia

Manager della banca Pkb hanno portato in Svizzera 409 milioni di euro

A scoprirlo un'indagine della Procura di Milano
(Foto Gdf)
(Foto Gdf)
Cagliari

Decine di clienti, neanche un documento: maxi-multa a un professionista cagliaritano

Le Fiamme gialle hanno accertato la sistematica violazione delle norme anti-riciclaggio: in arrivo una sanzione fino a 50mila euro