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riciclaggio

Sassari e provincia

Truffe e riciclaggio VIDEO Raffica di arresti in Sardegna

Coinvolte le province di Sassari, Oristano e Nuoro e anche Emilia Romagna e Lombardia. I 27 indagati raggiravano le aziende acquistando beni con assegni falsi
I carabinieri (Archivio L'Unione Sarda)
I carabinieri (Archivio L'Unione Sarda)
Sassari e provincia

Sassari, truffa e riciclaggioBlitz nel centro-nord Italia

I carabinieri del Comando provinciale di Sassari, insieme ai colleghi delle altre province, danno esecuzione agli arresti
Il tribunale di Oristano (Archivio L'Unione Sarda)
Il tribunale di Oristano (Archivio L'Unione Sarda)
Oristano e provincia

False fatture e riciclaggio: due assoluzioni in Aula a Oristano

Cadute le accuse per i sedilesi Marcello Pes e Paola Piras
Immagine simbolo (archivio L'Unione Sarda)
Immagine simbolo (archivio L'Unione Sarda)
Italia

Riciclaggio internazionale: sei persone indagate, sequestrati 1,3 milioni di euro

Un sofisticato meccanismo di ripulitura di "denaro sporco"
Foto d'archivio (Gdf)
Foto d'archivio (Gdf)
Cagliari

Oltre 100mila euro trasferiti illegalmente: guai per un Money transfer di Cagliari

Il titolare, due collaboratori e 49 clienti rischiano ora sanzioni fino a 50mila euro ciascuno
Armando Siri (Ansa)
Armando Siri (Ansa)
Italia

Il senatore leghista Siri indagato per autoriciclaggio

Al centro dell'inchiesta due mutui "anomali"
Il tribunale di Cagliari (Archivio L'Unione Sarda)
Il tribunale di Cagliari (Archivio L'Unione Sarda)
Cagliari

Cagliari, sei condanne per la "banda delle Alfa"

Modificavano il numero di telaio e di motore e sostituivano targhe e interni delle auto rubate
Andrea Manunza
(Archivio L'Unione Sarda)
(Archivio L'Unione Sarda)
Italia

"Un gruppo criminale gestiva i centri per migranti": quattro arresti

Due i centri d'accoglienza finiti nell'inchiesta, ospitano oltre 120 migranti
La premiazione (foto L'Unione Sarda - Murgana)
La premiazione (foto L'Unione Sarda - Murgana)
Provincia di Cagliari

Pula, dal comune premi in denaro per chi ricicla plastica

Dai 250 euro del primo classificato fino a 18 euro, questi i premi
Ivan Murgana
Donald Trump (Ansa)
Donald Trump (Ansa)
Mondo

"Transazioni sospette da parte di Trump", la segnalazione dello staff di Deutsche Bank

La banca tedesca prestò miliardi di dollari alle società del presidente americano
Politica

Caso Siri, la procura apre un'inchiesta sull'acquisto di una palazzina nel Milanese VIDEO

La vicenda è stata segnalata come caso di sospetto riciclaggio dal notaio che si è occupato della compravendita
Giancarlo Galan (Ansa)
Giancarlo Galan (Ansa)
Italia

Mose, trovato il tesoro di Galan: sequestri per 12 milioni, anche immobili in Sardegna

Sei le persone indagate per riciclaggio internazionale: ecco dove andavano a finire le tangenti per il Mose
Foto Guardia di finanza
Foto Guardia di finanza
Cagliari

Antiriciclaggio, blitz in un money transfer di Cagliari

Segnalate dalle Fiamme gialle 32 persone: dalle verifiche sono emerse le irregolarità. Un caso analogo anche nei giorni scorsi
Italia

Ricettazione e riciclaggio di medicinali, farmacista in manette VIDEO

L'uomo era coinvolto in un sistema capillare di rapine e rivendite di medicinali
(Archivio L'Unione Sarda)
(Archivio L'Unione Sarda)
Ogliastra

Riciclaggio, denunciate nove persone a Tortolì

Tutto è partito dalle indagini su una rapina commessa a fine 2018
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