riciclaggio

Guardia di finanza (archivio L'Unione Sarda)

Italia

Bancarotta e riciclaggio per 120 milioni: volevano chiedere aiuti per il coronavirus

Gli indagati sono 144: sono accusati di bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali

Italia

Frode informatica e riciclaggio, raffica di arresti fra Italia e Romania

Sotto sequestro anche ville, automobili, negozi e denaro contante. Il giro d'affari ammontava a 20 milioni di euro l'anno

Italia

In arresto l'imprenditore Ginatta: doveva rilanciare l'ex fabbrica Fiat di Termini Imerese

Ai domiciliari anche il figlio. Le accuse, nell'ambito dell'inchiesta sulla Blutec spa, sono di riciclaggio e bancarotta

Italia

Irene Pivetti indagata per riciclaggio: blitz in casa e nelle società

L'indagine non è legata alle vicende giudiziarie sull'importazione di mascherine

Italia

Sgominata banda di 'ndrangheta in Veneto, raffica di arresti VIDEO

Numerose le accuse nei confronti di 26 indagati

Cronaca Italia

Arrestato l'ex senatore Sergio De Gregorio

Italia

Estorsioni e riciclaggio, arrestato l'ex senatore Sergio De Gregorio VIDEO

L'ex senatore del Popolo della Libertà è tra le nove persone destinatarie di provvedimenti cautelari

Italia

Operazione contro il riciclaggio in Toscana, due arresti

Nei guai due persone residenti a Napoli, le indagini avviate nel 2018

Italia

Proventi illeciti trasformati in monete d'oro: 19 persone indagate

La Finanza ha sgominato un gruppo criminale accusato di riciclaggio internazionale

Polizia stradale (Archivio L'Unione Sarda)

Italia

Smantellata un'associazione dedita al riciclaggio di auto

La polizia esegue numerosi arresti e perquisizioni

Italia

Nei guai il figlio dell'ex premier ucraino: "Soldi riciclati per comprare due ville in Sardegna"

Avrebbe tentato di riciclare la tangente da 18 milioni di dollari che il padre aveva incassato da un imprenditore per vendergli la candidatura a vicepremier

Immagine simbolo (Archivio L'Unione Sarda)

Cagliari

Rubano migliaia di euro dal conto di un'azienda cagliaritana, 5 denunce

I malviventi hanno aggirato i sistemi di sicurezza e hanno trasferito 8.900 euro su una carta ricaricabile

Il tribunale di Tempio e, nel riquadro, Lucio Camozza (Archivio L'Unione Sarda)

Gallura

Assolto il "Principe azzurro". Tempio, i beni dissequestrati

L'ex broker a processo per riciclaggio: raggirando ricche donne sole le avrebbe convinte ad intestargli immobili e migliaia di euro, poi reinvestiti in Costa Smeralda

Andrea Busia