riciclaggio

Italia

Estorsioni e riciclaggio, arrestato l'ex senatore Sergio De Gregorio VIDEO

L'ex senatore del Popolo della Libertà è tra le nove persone destinatarie di provvedimenti cautelari
Firenze (foto Pixabay)
Firenze (foto Pixabay)
Italia

Operazione contro il riciclaggio in Toscana, due arresti

Nei guai due persone residenti a Napoli, le indagini avviate nel 2018
Immagine simbolo (Pixabay)
Immagine simbolo (Pixabay)
Italia

Proventi illeciti trasformati in monete d'oro: 19 persone indagate

La Finanza ha sgominato un gruppo criminale accusato di riciclaggio internazionale
Polizia stradale (Archivio L'Unione Sarda)
Polizia stradale (Archivio L'Unione Sarda)
Italia

Smantellata un'associazione dedita al riciclaggio di auto

La polizia esegue numerosi arresti e perquisizioni
Golfo Aranci (Archivio L'Unione Sarda)
Golfo Aranci (Archivio L'Unione Sarda)
Italia

Nei guai il figlio dell'ex premier ucraino: "Soldi riciclati per comprare due ville in Sardegna"

Avrebbe tentato di riciclare la tangente da 18 milioni di dollari che il padre aveva incassato da un imprenditore per vendergli la candidatura a vicepremier
Immagine simbolo (Archivio L'Unione Sarda)
Immagine simbolo (Archivio L'Unione Sarda)
Cagliari

Rubano migliaia di euro dal conto di un'azienda cagliaritana, 5 denunce

I malviventi hanno aggirato i sistemi di sicurezza e hanno trasferito 8.900 euro su una carta ricaricabile
Il tribunale di Tempio e, nel riquadro, Lucio Camozza (Archivio L'Unione Sarda)
Il tribunale di Tempio e, nel riquadro, Lucio Camozza (Archivio L'Unione Sarda)
Gallura

Assolto il "Principe azzurro". Tempio, i beni dissequestrati

L'ex broker a processo per riciclaggio: raggirando ricche donne sole le avrebbe convinte ad intestargli immobili e migliaia di euro, poi reinvestiti in Costa Smeralda
Giancarlo Tulliani (archivio L'Unione Sarda)
Giancarlo Tulliani (archivio L'Unione Sarda)
Italia

Casa di Montecarlo, nuova richiesta di estradizione per Giancarlo Tulliani

Il cognato di Gianfranco Fini si trova a Dubai, che già aveva respinto una prima richiesta, ma ora è entrato in vigore il trattato di cooperazione tra Italia e Emirati
Nuoro e provincia

Riciclaggio di auto e coltivazione di marijuana, blitz nel Nuorese VIDEO

La polizia ha operato tra Orgosolo, Fonni e Ollolai
Immagine simbolo (archivio L'Unione Sarda)
Immagine simbolo (archivio L'Unione Sarda)
Italia

Un iraniano e un calabrese fermati alla frontiera con 100 milioni di euro

L'assegno è stato sequestrato, entrambi sono indagati
Immagine simbolo (foto Guardia di finanza di Cagliari)
Immagine simbolo (foto Guardia di finanza di Cagliari)
Provincia di Cagliari

Compro oro abusivo nel Cagliaritano, denunciato il titolare

È accusato di aver esercitato l’attività senza l'iscrizione nell’apposito registro
Alcuni dei gioielli ritrovati a casa del 72enne (Archivio L'Unione Sarda - Calvi)
Alcuni dei gioielli ritrovati a casa del 72enne (Archivio L'Unione Sarda - Calvi)
Sassari e provincia

Inchiesta "Banco Oro" a Sassari: nove persone a giudizio

Le accuse di cui devono rispondere sono riciclaggio e ricettazione di gioielli
Guardia di finanza (Archivio L'Unione Sarda)
Guardia di finanza (Archivio L'Unione Sarda)
Italia

Commessa compra una casa da 5 milioni di euro, scattano le indagini

La moglie di uno dei principali indagati aveva comprato un appartamento extra-lusso in centro
Salvatore Cicu (Archivio L'Unione Sarda)
Salvatore Cicu (Archivio L'Unione Sarda)
Cagliari

"Non c'è stato riciclaggio"Assolto Salvatore Cicu

Assolti anche gli altri due imputati sardi, l'ex sindaco di Sestu Luciano Taccori e l'ex assessore dello stesso Comune Paolo Cau
Il Vaticano (Archivio L'Unione Sarda)
Il Vaticano (Archivio L'Unione Sarda)
Italia

Flussi finanziari da milioni di euro, sospesi cinque funzionari della Santa Sede

Nel mirino degli inquirenti anche l'Obolo di San Pietro, le offerte di denaro destinate a opere di carità