riciclaggio

milano

Fratelli d’Italia, Fidanza e Jonghi Lavarini indagati per finanziamento illecito e riciclaggio

Perquisizioni nell’appartamento del “barone nero” dopo l’inchiesta di Fanpage

l’operazione internazionale

Traffica cocaina e ricicla denaro sporco a San Marino: sardo in manette

All’uomo sono stati sequestrati anche 56mila euro

Brasile

Anderson (ex Fiorentina) rischia 10 anni di carcere: è accusato di furto e riciclaggio

L’ex centrocampista di Manchester United e Porto è sospettato di far parte di un'organizzazione criminale attiva nel campo delle criptovalute

Gossip

Riciclaggio per l'acquisto della casa di Corona, Nina Moric salta l'udienza: accompagnamento coatto

Saranno i carabinieri a prendere di peso lei e Lele Mora e portarli alla prossima udienza a Locri, in Calabria

Cagliari

Riciclaggio di denaro: sequestrati beni per mezzo milione tra Cagliari e Selargius

Confiscati terreni, case e quote societarie a persone riconducibili a un 43enne arrestato per spaccio

Italia

Clan mafioso vende orologi di lusso, tra i clienti anche Borriello e Lele Mora

L'ex giocatore del Cagliari avrebbe fatto acquisti in nero dai Fontana

Italia

Furto e riciclaggio di auto di lusso, eseguite 16 ordinanze

Tra i coinvolti, anche un poliziotto e un carabiniere

Cagliari

Smantellata a Cagliari una banda specializzata in ricettazione e riciclaggio di auto rubate

Coinvolto anche un autonoleggio

Italia

Inchiesta Pivetti, sequestro di 1,2 milioni di euro all'ex pilota Isolani

L'indagine riguarda l'acquisto di 3 Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riciclare proventi di un'evasione fiscale

Cronaca Sardegna

Resort e ville di lusso per riciclare denaro: maxi sequestro

Guardia di finanza (archivio L'Unione Sarda)

Italia

Bancarotta e riciclaggio per 120 milioni: volevano chiedere aiuti per il coronavirus

Gli indagati sono 144: sono accusati di bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali

Italia

Frode informatica e riciclaggio, raffica di arresti fra Italia e Romania

Sotto sequestro anche ville, automobili, negozi e denaro contante. Il giro d'affari ammontava a 20 milioni di euro l'anno

Italia

In arresto l'imprenditore Ginatta: doveva rilanciare l'ex fabbrica Fiat di Termini Imerese

Ai domiciliari anche il figlio. Le accuse, nell'ambito dell'inchiesta sulla Blutec spa, sono di riciclaggio e bancarotta

Italia

Irene Pivetti indagata per riciclaggio: blitz in casa e nelle società

L'indagine non è legata alle vicende giudiziarie sull'importazione di mascherine

Italia

Sgominata banda di 'ndrangheta in Veneto, raffica di arresti VIDEO

Numerose le accuse nei confronti di 26 indagati

Cronaca Italia

Arrestato l'ex senatore Sergio De Gregorio

Italia

Estorsioni e riciclaggio, arrestato l'ex senatore Sergio De Gregorio VIDEO

L'ex senatore del Popolo della Libertà è tra le nove persone destinatarie di provvedimenti cautelari

Italia

Operazione contro il riciclaggio in Toscana, due arresti

Nei guai due persone residenti a Napoli, le indagini avviate nel 2018

Italia

Proventi illeciti trasformati in monete d'oro: 19 persone indagate

La Finanza ha sgominato un gruppo criminale accusato di riciclaggio internazionale

Polizia stradale (Archivio L'Unione Sarda)

Italia

Smantellata un'associazione dedita al riciclaggio di auto

La polizia esegue numerosi arresti e perquisizioni

123456789...

Lo studio

Sigarette elettroniche meno dannose per la salute? I dubbi dei ricercatori

Giampiero Marras

Nozze da sogno

Alcune immagini dal matrimonio (foto da frame video Instagram)

Aggiorna il tuo browser