riciclaggio

I controlli nel furgone (Foto Guardia di Finanza)
I controlli nel furgone (Foto Guardia di Finanza)
la scoperta

Olbia, tenta di imbarcarsi con 180mila euro in contanti nascosti nel camion frigo

Nei guai un cittadino cinese residente a Sassari, che dovrà rispondere di ricettazione e riciclaggio
stati uniti

Spionaggio e frode: il rapper Pras Michél dei Fugees rischia 20 anni di carcere

L’artista avrebbe collaborato con Pechino contro il governo Usa e incassato soldi da un discusso magnate malese
Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani (Ansa)
Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani (Ansa)
roma

Fini e la casa a Montecarlo: «Fui ingannato da Elisabetta Tulliani, una vicenda dolorosa»

L’ex presidente della Camera al processo che lo vede imputato per riciclaggio con la compagna e il fratello di lei: «Sono stato raggirato»
Francesco Totti (Ansa)
Francesco Totti (Ansa)
l’indagine

Scommesse e gioco d’azzardo, Francesco Totti nel mirino dell’Antiriciclaggio

Bonifici sospetti ai casinò e alle società di bet online
(Foto Guardia di Finanza)
(Foto Guardia di Finanza)
il sequestro

Indagine per riciclaggio: sigilli al Tre Monti di Baia Sardinia, ad Arzachena

L’inchiesta è della Procura di Bari, nei guai quattro persone
Le operazioni dei militari (foto Guardia di finanza)
Le operazioni dei militari (foto Guardia di finanza)
il vasto patrimonio

Riciclava il denaro della camorra, sequestro da 290 milioni anche in Sardegna: sigilli a sei ville a Porto Pollo

Il destinatario è un imprenditore, divenuto per gli inquirenti il catalizzatore degli interessi di vari clan. Provvedimento eseguito in Gallura
Saras (foto L'Unione Sarda)
Saras (foto L'Unione Sarda)
la sentenza

Saras, presunto riciclaggio del petrolio dall’Iraq: tutti prosciolti

Si è chiusa così l’udienza preliminare, i pm avevano sollecitato il processo per otto persone
Foto simbolo (Ansa)
Foto simbolo (Ansa)
riciclaggio

Truffe online: sgominata una banda in Albania, centinaia di italiani nella trappola dei criminali

Sottratti vari milioni di euro, lo schema organizzativo si è rivelato particolarmente complesso
Una delle officine ispezionate (foto Polizia)
Una delle officine ispezionate (foto Polizia)
torino

Traffico di auto rubate, eseguite 13 misure cautelari

Operazione “Strada del Francese”, numerosi i reati ipotizzati
Uno sportello bancomat (Ansa)
Uno sportello bancomat (Ansa)
la querela

Capoterra: rivela le sue credenziali bancarie e dal conto svaniscono oltre 5mila euro

Sette transazioni effettuate da vari sportelli bancomat di Napoli
Un militare (foto carabinieri)
Un militare (foto carabinieri)
online

Il “trucchetto” per ingannare i rivenditori di Amazon non funziona: 4 denunce a Monserrato

I ragazzi volevano sfruttare le possibilità di reso restituendo telefonini di provenienza furtiva
il caso brundu

Processo al “Banco dell’oro” di Sassari. Il pm chiede l’assoluzione per i 9 imputati

Dieci anni fa la morte del pensionato con 6 kg di oro in casa e frequenti visite ai negozi della società. Ma non ci sono prove né di riciclaggio né di ricettazione
Fermo immagine di un video agli atti di indagine (foto polizia)
Fermo immagine di un video agli atti di indagine (foto polizia)
l’operazione

Narcotraffico e riciclaggio con opere d'arte, 31 arresti in vari Stati

Sotto sequestro una galleria ad Amsterdam
(foto Guardia di finanza)
(foto Guardia di finanza)
guardia di finanza

Autoriciclaggio, 16 denunce in tutta Italia: l’indagine partita dalla Sardegna

Gli accertamenti delle Fiamme gialle sono scattati dopo la segnalazione a Quartu 

(Ansa)
(Ansa)
roma

Riciclaggio: tra i nove arrestati anche un produttore cinematografico

Agli indagati viene contestata l’agevolazione mafiosa

(Ansa)
(Ansa)
RAEE

Riciclo, in Sardegna raccolte 31 tonnellate di lampadine esauste

Prima posizione per la provincia di Sassari, seguita da Cagliari

Irene Pivetti (Ansa - Carconi)
Irene Pivetti (Ansa - Carconi)
milano

Restituiti i 4 milioni sequestrati a Irene Pivetti: il gip non convalida il provvedimento

Il giudice non ha condiviso l'impostazione giuridica della Procura

Foto simbolo (Ansa)
Foto simbolo (Ansa)
arresti e perquisizioni

Immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione: da Cagliari maxi operazione in tutta Italia

Decine le vittime nigeriane: venivano portate in Italia con la promessa di una vita migliore, qui trovavano l’inferno

Irene Pivetti (foto Ansa)
Irene Pivetti (foto Ansa)
Milano

Riciclaggio e frode, sequestro da 4 milioni di euro a Irene Pivetti

Nel mirino una serie di operazioni commerciali, fra le altre la compravendita di 3 Ferrari, utili a riciclare proventi di evasione

Carlo Fidanza (Ansa)
Carlo Fidanza (Ansa)
milano

Fratelli d’Italia, Fidanza e Jonghi Lavarini indagati per finanziamento illecito e riciclaggio

Perquisizioni nell’appartamento del “barone nero” dopo l’inchiesta di Fanpage

l'iniziativa
Albero di Natale (foto Ansa)
Albero di Natale (foto Ansa)

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Treni a Cagliari (Archivio L'Unione Sarda)
Treni a Cagliari (Archivio L'Unione Sarda)

«Pago l’abbonamento e voglio viaggiare in treno, non in pullman»

Sulla linea Cagliari-Sassari la navetta a causa dell’affollamento