riciclaggio

Denaro sequestrato durante l'operazione Polo Ovest

L’inchiesta Polo Ovest

Quindici vincite al gratta e vinci in un anno: l’ombra della “lavanderia” dei narcotrafficanti sardi

Gli investigatori ipotizzano “l’acquisto” di tagliandi vincenti per ripulire i soldi sporchi accumulati con lo spaccio

Swiss actress Ursula Andress, during the Alta Roma Alta Moda, in Rome, Italy, 30 January 2015. The fashion event runs from 30 January to 02 February. ANSA/STRINGER

firenze

Riciclaggio ai danni dell’attrice Ursula Andress: sequestro da 20 milioni di euro

Nel Chianti sigilli a immobili rurali di prestigio, opere d'arte, vigneti

guardia di finanza

Sanluri, evasione fiscale e riciclaggio: sequestrati beni e denaro per 240mila euro

L’operazione della Guardia di Finanza su due aziende della Trexenta e della Marmilla

milano

Irene Pivetti, confermata in Appello la condanna a 4 anni

La ex presidente della Camera accusata di evasione e autoriciclaggio, confiscati 3,4 milioni: «Sono innocente»

Multimedia

Caserta, 17 misure cautelari per corruzione e riciclaggio

Multimedia

Furti di auto e riciclaggio, arresti tra Puglia e Molise

sassari

Fondi 8 per mille, a processo il fratello del cardinale Becciu e altri otto

L’accusa è di peculato e riciclaggio, rinviato a giudizio anche il vescovo di Ozieri. L’avvocato Ivano Iai: «Un grave precedente»

EMANUELE FLORIS

le indagini

Compravendita di immobili di lusso in Costa Smeralda: l'ombra del riciclaggio

Nella lente della Guardia di finanza sono finite operazioni per un miliardo di euro dall'estero

la sentenza

Casa di Montecarlo: Fini condannato a 2 anni e 8 mesi, 5 anni per Elisabetta Tulliani

Condanna a 6 anni per il cognato Giancarlo Tulliani, il commento dell’ex presidente della Camera: «Non mi è ben chiaro in cosa consista il reato»

Gianfranco Fini con Elisabetta Tulliani (Ansa)

il processo

Casa a Montecarlo: chiesti 8 anni per Gianfranco Fini

La Procura di Roma sollecita la condanna per l’ex presidente della Camera, per la compagna Elisabetta Tulliani e per il fratello di lei Giancarlo. L’accusa è riciclaggio

reggio emilia

Riciclaggio e false fatture: 100 indagati. Giro d’affari illecito da milioni di euro

Maxi-operazione di Finanza e Carabinieri, con perquisizioni in tutta Italia

il raggiro

Anziano truffato a Capoterra: conto svuotato

I carabinieri denunciano cinque persone

l’inchiesta

Carabinieri a casa di Sgarbi, sequestrato il quadro del Seicento di Rutilio Manetti

Il sottosegretario, che respinge ogni accusa, è accusato di riciclaggio di beni culturali per la tela, che secondo gli inquirenti sarebbe rubata

l’inchiesta

Denaro “sporco” riciclato con la compravendita di auto di lusso: indagini a Cagliari e Napoli, 8 arresti

Seguendo il filo di una precedente operazione anti-droga, le Fiamme Gialle hanno scoperto un altro giro illecito, sequestrando beni per oltre 4 milioni di euro

I controlli nel furgone (Foto Guardia di Finanza)

la scoperta

Olbia, tenta di imbarcarsi con 180mila euro in contanti nascosti nel camion frigo

Nei guai un cittadino cinese residente a Sassari, che dovrà rispondere di ricettazione e riciclaggio

stati uniti

Spionaggio e frode: il rapper Pras Michél dei Fugees rischia 20 anni di carcere

L’artista avrebbe collaborato con Pechino contro il governo Usa e incassato soldi da un discusso magnate malese

Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani (Ansa)

roma

Fini e la casa a Montecarlo: «Fui ingannato da Elisabetta Tulliani, una vicenda dolorosa»

L’ex presidente della Camera al processo che lo vede imputato per riciclaggio con la compagna e il fratello di lei: «Sono stato raggirato»

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l'intervento

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Rapina e sequestro di persona, 6 arresti nel nord Barese

Vietnam, condannata a 30 anni la magnate immobiliare Truong My Lan

Rapine in strada e sui mezzi pubblici, maxi blitz della polizia a Milano