Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha denunciato e sanzionato il titolare di un compro oro dell’hinterland del capoluogo.

È accusato di aver esercitato l’attività senza l'iscrizione nell'apposito registro, tenuto dall’Organismo degli agenti finanziari e mediatori creditizi.

Lo stesso titolare si è reso responsabile, inoltre, di quattro violazioni amministrative della normativa antiriciclaggio: in particolare, non avrebbe osservato gli obblighi di verifica dei clienti, non identificandoli, e non avrebbe comunicato alla Banca d’Italia disposizioni o trasferimenti di quantitativi di oro superiori alla soglia prefissata (pari a 12.500 euro).

Inoltre, è accusato della mancata conservazione dei dati e delle informazioni relativi all'attività di compro oro.

Oltre a essere stato segnalato alla Procura di Cagliari, al titolare sono state contestate sanzioni amministrative fino a 380mila euro.

(Unioneonline/F)
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