Dopo una segnalazione per operazioni sospette, il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cagliari ha effettuato attività di accertamento nei confronti del titolare di un money transfer.

Dalle indagini è emerso che l'uomo ha ricevuto da un cliente denaro in contanti per importi superiori ai 999,99 euro per singola operazione diretti verso Paesi esteri, in forma frazionata e in un arco temporale inferiore ai sette giorni previsti dalla legge.

Attraverso il cosiddetto "smurfing", ha permesso al cliente di inviare, in 6 circostanze, oltre 11.500 euro, eludendo così la normativa. Per entrambi i protagonisti sono scattate sanzioni fino a 50mila euro per ognuno.

(Unioneonline/s.s.)
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