CRONACA SARDEGNA - CAGLIARI

normativa violata

Antiriciclaggio, sanzioni a titolare e cliente di un money transfer a Cagliari

In sei circostanze il cliente ha inviato all'estero oltre 11.500 euro
foto guardia di finanza
Foto Guardia di finanza

Dopo una segnalazione per operazioni sospette, il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cagliari ha effettuato attività di accertamento nei confronti del titolare di un money transfer.

Dalle indagini è emerso che l'uomo ha ricevuto da un cliente denaro in contanti per importi superiori ai 999,99 euro per singola operazione diretti verso Paesi esteri, in forma frazionata e in un arco temporale inferiore ai sette giorni previsti dalla legge.

Attraverso il cosiddetto "smurfing", ha permesso al cliente di inviare, in 6 circostanze, oltre 11.500 euro, eludendo così la normativa. Per entrambi i protagonisti sono scattate sanzioni fino a 50mila euro per ognuno.

(Unioneonline/s.s.)

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