Gli animali, considerati fauna esotica protetta e strettamente regolamentata dalla Convenzione di Washington, venivano detenuti e utilizzati a scopo di lucro e in assenza dell’opportuna documentazione
Secondo le indagini l'uomo avrebbe costruito il suo impero accumulando e occultando cospicue somme di denaro ottenute con attività di narcotraffico ed estorsive