CRONACA SARDEGNA - CAGLIARI

fiamme gialle

Cagliari, attività antiriciclaggio: sanzionato un compro oro

Violati alcuni obblighi previsti dalla normativa
(foto guardia di finanza)
(foto Guardia di finanza)

Un compro oro di Cagliari è stato sanzionato dopo un controllo da parte della Guardia di finanza.

Le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari hanno portato a termine un’attività ispettiva in materia di antiriciclaggio nel corso della quale hanno riscontrato la violazione agli obblighi riguardanti l’adeguata verifica della clientela, obblighi che, come stabilisce la normativa di settore, prevedono misure di identificazione anche in base a specifici indici di rischio di riciclaggio.

I militari hanno inoltre rilevato la mancata osservanza degli obblighi relativi alla conservazione dei dati e delle informazioni acquisite durante l'esercizio di attività del compro oro.

Violazioni che hanno avuto come conseguenza una sanzione pari, nel suo importo massimo, a 20mila euro.

(Unioneonline/s.s.)

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