Gefälschte Rechnungen über 25 Millionen, ausgestellt von einer auf einen Strohmann registrierten „Briefkastenfirma“, deren einziger Zweck es war, mit dem Open-and-Close-System das Geld verschwinden zu lassen und Steuern zu vermeiden.

Der Schlag gegen ein komplexes Betrugssystem, das von chinesischen Unternehmern aufgebaut worden war, wurde von der Guardia di Finanza von Oristano ausgeführt, die unter der Leitung der Staatsanwaltschaft von Sassari arbeitete.

Hier, in der Stadt Turritana, befand sich der Hauptsitz der Scheinfirma, die die Hinterziehung von 4,8 Millionen Mehrwertsteuer ermöglichte.

Die noch laufenden Ermittlungen konzentrierten sich auf die Identifizierung und Rekonstruktion der Finanzströme im Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten des Unternehmens: Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen innerhalb von vier Jahren, seit der Eröffnung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die auf einen Strohmann chinesischer Herkunft registriert war, Rechnungen in Millionenhöhe an andere, meist chinesische Unternehmen im ganzen Land stellte , die Erlöse aus den ausgestellten Rechnungen einstrich und das Geld systematisch – vor allem durch Banküberweisungen in den Osten – transferierte, um es verschwinden zu lassen. Kurz darauf endete der „Lebenszyklus“ rechtzeitig, um Steuerkontrollen zu vermeiden , die die Unstimmigkeiten zwischen den ausgestellten Rechnungen und das völlige Fehlen von Steuererklärungen aufgedeckt hätten.

Gleichzeitig wurde die Existenz eines Firmennetzwerks aufgedeckt, das alle demselben chinesischen Eigentümer zuzuordnen war. Diese Firmen führten nach dem gleichen System (offen und geschlossen) die gleiche Geschäftstätigkeit aus und unterließen die Deklaration von 2,6 Millionen Euro Umsatz, wodurch eine halbe Million Euro Mehrwertsteuer hinterzogen wurde. Die Tätigkeitsbereiche waren: Einzelhandel mit Haushaltswaren, Bekleidung und Heimwerkerbedarf, Lieferung von Lebensmitteln und Getränken, Gastronomie und Telefonie. Die Firmeninhaber waren mittellos, während der eigentliche „Dominus“ und seine Verwandten als Angestellte eingestellt wurden.

In Sassari, Mailand und Rom wurden zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt, darunter in Firmenbüros und Wohnungen der Verdächtigen. Als Straftatbestand wird Folgendes vermutet: Ausstellung von Rechnungen für nicht existente Transaktionen, Nichtdeklaration, Verschleierung/Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen, betrügerische Steuerhinterziehung, Nichtabführung von Sozialabgaben und Geldwäscherei.

(Unioneonline/E.Fr.)

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