Die Finanzpolizei des Provinzkommandos Sassari hat einen vom Untersuchungsrichter des Gerichts Tempio Pausania auf Antrag der Europäischen Staatsanwaltschaft erlassenen vorsorglichen Beschlagnahmebeschluss über rund 94.000 € vollstreckt. Gegen die beiden Personen, die wegen schweren Betrugs gegen den Staat, Veruntreuung und widerrechtlicher Aneignung öffentlicher Gelder angeklagt sind, wurde ebenfalls ein solcher Beschluss erlassen.

Die Maßnahme betraf bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte und wurde am Ende der unter der Schirmherrschaft der europäischen Justizbehörde vom Militär von Tenenza durchgeführten Untersuchungen wirksam.

aus Palau.

Die Ermittler konzentrieren sich auf die Überprüfung der Richtigkeit des Verfahrens, das zur Auszahlung von durch die Cassa Depositi e Prestiti und den PMI-Fonds garantierten Darlehen sowie nicht rückzahlbaren öffentlichen Beihilfen in Höhe von insgesamt 171.000 € an eine Firma in La Maddalena (deren gesetzlicher Vertreter bzw. faktischer Geschäftsführer die beiden Angeklagten sind) für den Bau eines Kiosks am Strand von Cardellino führte.

Die von der Guardia di Finanza durchgeführten Untersuchungen ergaben jedoch, dass der Verwalter die daraus entstandene Gesellschaft fiktiv auf den Namen seines Neffen als Begünstigten eingetragen hatte und dass dieser die Summen dann über eine Reihe von Banküberweisungen auf der Grundlage falscher Geschäftsbeziehungen an seinen Onkel überwiesen hatte.

Den Verdächtigen wird außerdem vorgeworfen, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens falsch dargestellt, falsche Steuerdokumente ausgestellt und eine gefälschte Bürgschaftserklärung eingereicht zu haben, alles mit dem Ziel, unrechtmäßige Genehmigungen zu erhalten.

Darüber hinaus wurde der Kiosk, nachdem die Finanzierung eingegangen war, – wie die Ermittler erklären – „auf einer bekannten Online-Kleinanzeigenplattform zum Verkauf angeboten, obwohl er nie gebaut worden war.“

(Unioneonline)

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