Millionärsbetrug mit dem „Ponzi-Schema“: Diomedi weist die Vorwürfe zurück
Der 51-Jährige aus Sinnai wurde zweieinhalb Stunden im Gefängnis angehört: „Die Investitionspläne waren real“
"Ich bin kein Betrüger". Roberto Diomedi , der 51-Jährige aus Sinnai , der als „Mastermind“ des Pyramidensystems ermittelt wird, das für die Staatsanwaltschaft von Cagliari tausende Anleger in ganz Italien um einen Gesamtwert von 4,5 Millionen Euro betrogen hätte , weist die Vorwürfe zurück.
Er tat dies, indem er zweieinhalb Stunden lang Fragen der Ermittlungsrichterin Ermengarda Ferrarese beantwortete und versuchte, seine Tätigkeit zu erklären.
Der vom Rechtsanwalt Antonello Garau verteidigte ehemalige Finanzarbeiter, der einige Tage im Uta-Gefängnis eingesperrt war, nachdem er sofort nach seiner Landung auf dem Flughafen Elmas festgenommen worden war, wiederholte auch, dass er durch in England erlangte Konzessionen autorisiert sei.
Die Schwester, Barbara Diomedi , die von der Anwältin Pierandrea Setzu verteidigt wurde und stattdessen unter Hausarrest geriet, machte von ihrem Recht Gebrauch, nicht zu antworten .
Die vorsorgliche Maßnahme umfasst auch vier aufenthaltsberechtigte und weitere sechs als auf freiem Fuß gemeldete Personen.
Die Ermittlungen werden von der Guardia di Finanza und der Postpolizei geführt und von der stellvertretenden Staatsanwältin Diana Lecca geleitet.
Bei den Straftaten handelt es sich aus verschiedenen Gründen um kriminelle Verschwörung, die auf finanzielle Unautorisierung, Betrug , Geldwäsche und Selbstwäsche abzielt.
Für die Staatsanwaltschaft hätte die Gruppe ein "Ponzi-Schema" mit den Opfern aufgestellt, die mit dem Versprechen von monatlichen Zinsen von bis zu 5% zur Investition gelockt worden seien, aber dann am Ende des Jahres fast nichts an die Investoren gezahlt hätten und das investierte Kapital nicht zurückgezahlt. Nach der in der Folge angewandten Methode wurden zwar einige Anleger in sehr kurzer Zeit durch besonders günstige Anfangsrenditen zurückgezahlt, aber mit Geldern, die von Neukunden eingeworben wurden.
Wie bereits erwähnt, hätte Diomedi bestritten, dass es sich um einen Betrug handelte, und bekräftigt, dass die Investitionspläne real seien und sich im Laufe der Zeit rentiert hätten, jedoch nicht mit so hohen Renditen, wie sie von den Ermittlern angenommen wurden.
(Unioneonline / lf)
