Falsche Rechnungen und unzulässige Entschädigungen: 15 Festnahmen. Auch aus Sardinien wurden Beschlagnahmungen gemeldet.

In der Toskana, Latium, Kampanien, Venetien und Sardinien wurden von der Guardia di Finanza (Finanzpolizei) auf Anordnung des Ermittlungsrichters des Florentiner Gerichts Grundstücke, Immobilien, Unternehmen und Bankkonten im Wert von über 11,1 Millionen Euro beschlagnahmt . Dies ist Teil einer Untersuchung der Bezirks-Antimafiadirektion (DDA), die gegen 15 Personen wegen verschiedener Anklagepunkte ermittelt, darunter wegen der Ausstellung von Rechnungen für nicht existente Transaktionen und unrechtmäßiger Steuerabzüge. Der Schaden für die Staatskasse wird auf über 11 Millionen Euro geschätzt.

Die Beschlagnahmung zu Einziehungszwecken ist die Fortsetzung der Ermittlungen, die am 1. Juli letzten Jahres mit drei Festnahmen im Gefängnis und zwölf Hausarresten in der Toskana, im Latium, in der Emilia Romagna, in der Lombardei, in Venetien und in Kampanien „explodierten“.

Im Zentrum der 2020 begonnenen Ermittlungen des GICO der Guardia di Finanza, unterstützt vom SCICO, steht eine kriminelle Organisation, die vor allem in Florenz, Prato und Salerno operiert. Die Organisation, der auch Buchhalter und Experten angehören , widmet sich laut der Staatsanwaltschaft von Florenz der systematischen Übernahme von Unternehmen. Ziel dieser Operationen war die unrechtmäßige Verrechnung von Steuerschulden durch die Nutzung fiktiver Steuergutschriften im Zusammenhang mit nicht existierenden „Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten“, die formell von „Briefkastenfirmen“ ohne echte Unternehmensstruktur durchgeführt wurden.

Den Ermittlungen zufolge wurden die Forschungs- und Entwicklungsprojekte – von Systemen künstlicher Intelligenz bis hin zu holografischen Projekten – von einem Ingenieur aus Salerno sorgfältig geplant. Er war der Organisator der Partnerschaft und eine Schlüsselfigur bei der wissenschaftlichen Validierung der Projekte. Gemeinsam mit einem Buchhalter aus Prato erstellte er fiktive Jahresabschlüsse, um die Einhaltung der Vorschriften für Steuererleichterungen für Start-ups zu gewährleisten.

Auf der Grundlage weiterer, auch finanzieller Beweise, ermittelte der Untersuchungsrichter die Gewinne in Höhe der erzielten Einsparungen bei acht Unternehmen (mit Hauptsitz in den Provinzen Florenz, Prato, Bologna und Rom) und fünf Einzelpersonen, gegen die alle wegen ungerechtfertigter Entschädigung ermittelt wurde.

(Unioneonline)