Oristano, eine Runde gefälschter Rechnungen über 200 Millionen Euro: 19 Verdächtige

Steuerhinterziehung durch Rechnungen im Zusammenhang mit nicht existierenden Operationen. Ein Maxi-Betrug, der von Oristano ausging.

Tatsächlich stand der Eigentümer eines Großhandelsunternehmens in Oristano im Mittelpunkt, das vor etwa zwei Jahren während der Kontrollen seine Aktivitäten eingestellt hatte. Die Ermittlungen der Fiamme Gialle, der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Oristano, analysierten die Finanzströme zwischen dem Unternehmen und einer Reihe von (auch chinesischen) Lieferanten in verschiedenen Städten der Halbinsel: Prato, Pistoia, Florenz, Rom und Venedig.

Die meisten Operationen waren de facto nicht existierenden Unternehmen zuzurechnen: Briefkastenfirmen, die speziell für die Ausstellung gefälschter Rechnungen eröffnet und innerhalb von zwei Jahren geschlossen wurden, bevor Kontrollen ausgelöst werden konnten. Die Unternehmen fakturierten Verkäufe in zweistelliger Millionenhöhe zugunsten anderer chinesischer Einwohner in ganz Italien, sammelten die Einnahmen ein und überwiesen das Geld unauffindbar nach China . Dann lösten sich die Eigentümer in Luft auf.

«Das von den „Papierfabriken“ angewandte System war das des „Öffnens und Schließens“ – sagen die Ermittler – im Wesentlichen im Zeitrahmen von zwei Jahren ab Eröffnung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Namen eines Nominierten chinesischer Herkunft, der Unternehmen fakturierten Verkäufe in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro zugunsten von über das gesamte Staatsgebiet verstreuten Subjekten , sammelten die Erlöse aus den ausgestellten Rechnungen und transferierten das Geld systematisch in den Osten , um es verschwinden zu lassen . Als der „Lebenszyklus“ rechtzeitig endete, um den gewöhnlichen Steuerkontrollen entkommen zu können, die die Widersprüchlichkeiten zwischen den ausgestellten Rechnungen und dem Fehlen von Steuererklärungen und Mehrwertsteuerzahlungen aufgedeckt hätten, wurden die „fiktiven“ Eigentümer unauffindbar » .

Die Fiamme Gialle konnte Rechnungsprobleme für nicht existente Operationen über 200 Millionen Euro rekonstruieren, mit der Veranlagung der hinterzogenen Mehrwertsteuer für über 37 Millionen. Insgesamt neunzehn Verdächtige (18 Chinesen und ein italienischer Steuerberater) : Die Anklage lautet auf Rechnungsstellung für nicht vorhandene Transaktionen, unterlassene Deklaration, untreue Deklaration und Selbstwäsche.

(Unioneonline/D)