Ein Tabakladen, der zu einer Schwarzmarktbank umfunktioniert worden war, wurde von der Guardia di Finanza durchsucht, was zu Steuerhinterziehung in Höhe von 760.000 € führte.
Schecks in einem Zentrum in Ogliastra. Für das Militär war das Unternehmen zu einer wichtigen Anlaufstelle für Bargeld geworden.
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Sie haben es den Spitznamen „Einkommens-POS“ gegeben. Denn, zumindest laut den Ermittlungen der Finanzpolizei von Arbatax, war der Tabakladen in einer Stadt in Ogliastra in eine geheime Verkaufsstelle umgewandelt worden.
Für das Militär war das Unternehmen zu einer wichtigen Anlaufstelle für diejenigen geworden, die die über Sozialleistungen erhaltenen Summen in Bargeld umwandeln wollten.
Ein System, das sich um das Kassensystem drehte. Fiktive Transaktionen wurden als Käufe erfasst: Im Tabakladen wurden Verkäufe nicht existierender Waren vorgetäuscht. Der Kunde nutzte seine Karte, führte die Transaktion durch und erhielt sofort Bargeld, wobei ein Prozentsatz vom Karteninhaber einbehalten wurde (die Provision soll über 20.000 Euro betragen) .
Laut den Ermittlungsergebnissen handelte es sich um eine Art Parallel-Geldautomat. Die Guardia di Finanza erregte angeblich auch Verdacht aufgrund der wiederkehrenden Anwesenheit von Personen vor dem Tabakladen. Etwa zehn Personen erschienen dort regelmäßig, um zahlreiche elektronische Transaktionen durchzuführen.
Die Ermittler brachten so Licht in die Finanztransaktionen des Unternehmens, indem sie Steuerdaten, Buchhaltungsunterlagen und Transaktionen, die in den letzten fünf Jahren über Zahlungssysteme abgewickelt wurden, miteinander verglichen.
Das Ergebnis der Prüfung ist gravierend: Laut den am Ende der von Kommandant Leonardo Di Blasi geleiteten Steuerprüfung erhobenen Einwänden wurden den Steuerbehörden über 760.000 Euro an Einnahmen entzogen .
Die Dokumente wurden an die Staatsanwaltschaft von Lanusei weitergeleitet, während die steuerlichen Aspekte an die Steuerbehörde in Nuoro geschickt wurden.
