Cagliari, gefälschte Rechnungen zur Steuerhinterziehung: 800.000 € von einem chinesischen Geschäftsmann beschlagnahmt.
Das Unternehmen, das im Großhandel mit Bekleidung und Accessoires tätig ist, nutzte Scheinfirmen, um nicht existierende Umsätze zu simulieren und Mehrwertsteuer, IRES und IRAP zu reduzieren.
(Handhaben)
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Nicht existierende Rechnungen zur Steuerhinterziehung und Reduzierung von Mehrwertsteuer, IRES und IRAP .
Die Finanzpolizei des Provinzkommandos Cagliari hat in den Provinzen Cagliari und Neapel eine vom Untersuchungsrichter der sardischen Hauptstadt angeordnete Beschlagnahme von 800.000 Euro gegen einen chinesischen Geschäftsmann durchgeführt.
Der Mann, ein Einwohner von Cagliari, der im Großhandel mit Bekleidung und Accessoires tätig ist, soll falsche Rechnungen über mehr als 1,6 Millionen Euro ausgestellt haben, um Steuern zu hinterziehen.
Das Betrugssystem des in Cagliari ansässigen Unternehmens war gut strukturiert und stützte sich auf die Hilfe von Briefkastenfirmen ohne tatsächliche Geschäftstätigkeit, die stets mit chinesischen Unternehmen verbunden waren und ihren Sitz in der Toskana, der Lombardei, Venetien und Latium hatten. Diese stellten systematisch Rechnungen für nicht existierende Transaktionen von 2019 bis 2021 aus .
Auf allen Rechnungen fehlte eine Beschreibung der gekauften Waren, der Gesamtbetrag lag jeweils unter 3.000 Euro (der Grenzwert gemäß den damals geltenden Geldwäschebestimmungen) und die Zahlungen erfolgten in bar, um die Rückverfolgbarkeit der Zahlungen zu vermeiden.
Die Ermittlungen wurden von Beamten der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Cagliari durchgeführt. Dem festgenommenen Unternehmer wird Steuerbetrug vorgeworfen, da er Rechnungen und andere Dokumente für nicht existierende Transaktionen verwendet haben soll.
(Unioneonline)
