Internationaler Drogenhandel, Verhaftungen und Beschlagnahmungen in ganz Italien
Zwischen Italien und Spanien werden 58 Personen angehalten
Die Soldaten der Guardia di Finanza von Mailand führen im Auftrag der Anti-Mafia-Bezirksdirektion der Staatsanwaltschaft der Lombardei 58 Festnahmen wegen internationalem Drogenhandel zwischen Italien und Spanien durch.
Im Mittelpunkt der Maxi-Operation stehen internationaler Drogenhandel, Geldwäsche, missbräuchliche Kreditvergabe und Steuerbetrug .
Im Detail wurden die Lieferkanäle eines Marihuana- und Haschisch-Handelsnetzwerks für etwa 30 Tonnen entdeckt und der Handel für 42 Millionen Euro mit einem Bargeldumsatz von 26 Millionen Euro in etwas mehr als einem Jahr rekonstruiert .
Beschlagnahmt wurden zehn Unternehmen, 52 Immobilien in der Lombardei und anderen italienischen Regionen sowie bewegliche Vermögenswerte und Beträge in Höhe von neun Millionen Euro .
Die Festgenommenen sind italienischer, spanischer, albanischer und chinesischer Nationalität . Insbesondere letztere boten missbräuchliche „Bankdienstleistungen“ an und kassierten das nach Spanien zu überweisende Geld mit einem System ähnlich der islamischen Hawala.
Chinesische Händler erhielten Bargeld, das sie gegen eine Gebühr anonym überwiesen.
Insbesondere das von Drogenhändlern an chinesische Unternehmen gelieferte Geld in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro wurde sofort an eine andere kriminelle Vereinigung „verkauft“ , die sich aus italienischen Unternehmern aus der Stahl- und Kunststoffbranche zusammensetzte und sich dem systematischen Mehrwertsteuerbetrug widmete die Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen bei Banküberweisungen ins Ausland nach China, in die Schweiz und nach Hongkong.
Bei dem betrügerischen System wird die Zahlung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen mit der anschließenden Rückgabe der entsprechenden Beträge in bar verbunden, ohne dass dies von den Anti-Geldwäsche-Behörden verfolgt wird.
Die Untersuchung ist eine Fortsetzung derjenigen vom letzten November, die zu 42 Vorsichtsmaßnahmen führte. Zu den Verdächtigen, die im Gefängnis landeten, gehörte auch Rosario D'Onofrio, ein 42-jähriger ehemaliger Soldat und ehemaliger Chefankläger der italienischen Schiedsrichtervereinigung Den Haag.
(Unioneonline/vl)
