Die Guardia di Finanza führte eine Durchsuchung am Hauptsitz in Brescia durch und ermittelte gegen 25 Personen (11 natürliche und 14 juristische Personen) aus verschiedenen Gründen wegen Geldwäsche und Steuerdelikten im Zusammenhang mit der Vermarktung nicht existierender Kredite.

Zu den Ermittlern gehören Massimo Cellino, Brescia Calcio selbst, und der Buchhalter Marco Gamba, der Brescia Calcio bei der Erlangung von Steuergutschriften – ohne jeglichen Erfolg – unterstützt hatte, die zur Zahlung der Beiträge für Februar und April verwendet wurden. Eine Operation, die Brescia eine Acht-Punkte-Strafe und den Abstieg in die Serie C kostete.

„ Brescia Calcio und Massimo Cellino sind nicht an der Organisation beteiligt, die auf die Vermarktung von Steuergutschriften und damit verbundene Geldwäscheaktivitäten abzielt “, sagte Giorgio Altieri, Anwalt des ehemaligen Präsidenten von Cagliari und des lombardischen Klubs. „Es sei darauf hingewiesen, dass Brescia Calcio am 20. Mai 2025 umgehend Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Brescia erstattet hat, nachdem dem Verein der Vertragsentwurf der Steuerbehörde zugestellt worden war. Darin wurde bereits der Streit um die Verwendung nicht vorhandener Gutschriften durch den Verein zur Entschädigung behandelt. Dieser Streit ist der einzige, der noch besteht und zu Lasten von Präsident Massimo Cellino geht.“

Der Anwalt erklärt, dass „ der Präsident Massimo Cellino und das Unternehmen Brescia Calcio von den genannten Entschädigungen völlig ahnungslos waren und in gutem Glauben handelten. Diese wurden dem Veräußerer erst nach Freigabe der Zahlungsbelege über die Systeme der Finanzbehörde vollständig ausgezahlt.“ Das Unternehmen habe heute „der Justizbehörde bei den Routineprüfungen maximale Zusammenarbeit zugesagt“, so Altieri weiter. Brescia und Cellino „beabsichtigen, erneut zu bekräftigen, dass sie sich im Rahmen der laufenden Ermittlungen als Geschädigte betrachten , da sie darauf vertrauen, dass dies nach Abschluss der gründlichsten, hoffentlich schnellstmöglichen Überprüfungen durch die Ermittler anerkannt wird.“

Es geht um den Kauf von Steuergutschriften zur Zahlung von Beiträgen für Februar und April. Die Ermittlungen der Guardia di Finanza hätten es ermöglicht , ein komplexes Betrugssystem aufzudecken, das es mehreren Unternehmern ermöglicht hätte, unrechtmäßig von nicht existierenden Mehrwertsteuergutschriften zu profitieren. „Insbesondere“, schreiben die Ermittler, „ sollten die oben genannten Verdächtigen mithilfe von Unternehmen, die mit ihren Steuern im Rückstand waren, keinen operativen Sitz hatten und durch Einzelpersonen vertreten wurden, die mit zahlreichen Vorstrafen wegen Steuerdelikten belastet waren, fiktive Steuergutschriften in Höhe von derzeit über vier Millionen Euro generiert haben . Diese Gutschriften wurden anschließend über eine weitere „Vehikel“-Gesellschaft an mehrere juristische Personen, darunter Brescia Calcio SpA, übertragen, um die Steuer- und Beitragslast zu senken.“

Im Anschluss an die Untersuchung wurde festgestellt, dass die Firma Alfieri mit Sitz in der Via Montenapoleone in Mailand nicht über die erforderlichen Genehmigungen für die Ausübung dieser spezifischen Finanztätigkeit verfügte und zudem keine wirksame und geeignete Geschäftsstruktur besaß . In diesem Zusammenhang wurde auch die Beteiligung einer hauptsächlich im Raum Brescia tätigen Firma von Fachleuten festgestellt.

(Online-Gewerkschaft)

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