Geldwäsche und Betrug, 4 Millionen Euro Beschlagnahme von Irene Pivetti
Eine Reihe von kommerziellen Operationen wird angestrebt, darunter der Verkauf von 3 Ferraris, die für die Wäsche von Steuerhinterziehungserlösen nützlich sind
Die Wirtschafts- und Finanzpolizei der Gdf Mailand führt eine präventive Beschlagnahme von 4 Millionen Euro sowie eine Mitteilung über den Abschluss der Ermittlungen und im Hinblick auf die Anklageschrift gegen den ehemaligen Kammerpräsidenten durch. Irene Pivetti, und einer ihrer Berater, unter den Verdächtigen wegen Geldwäsche und Steuerbetrug in einem Ermittlungsverfahren des Staatsanwalts Giovanni Tarzia zu einer Reihe von Handelsgeschäften, insbesondere dem Kauf und Verkauf von 3 Ferrari Gran Turismo, die verwendet worden wären die Einnahmen aus Steuerhinterziehung zu waschen.
Dieselben Vorwürfe werden unter anderem auch gegen den Piloten Leonardo Leo Isolani, seine Frau und Tochter erhoben. Die beschlagnahmte Summe stimmt mit dem Gewinn der mutmaßlichen Straftaten überein.
Die Ermittlungen, bei denen auch Selbstwäsche umstritten ist, übernehmen die Vermittlerrolle der Gruppe "Only Italia" unter Vorsitz von Irene Pivetti bei Operationen der Isolani-Unternehmen, um bestimmte Vermögenswerte vor den Steuerbehörden zu verbergen, darunter die drei Ferraris, eine von dem es vor einiger Zeit von der Fiamme Gialle beschlagnahmt wurde.
DER WIEDERAUFBAU - Die Fakten reichen bis ins Jahr 2016 zurück, als Isolani, der über ein eigenes "Rennteam" verfügt, angeblich alle Vermögenswerte (Ausrüstung, Marke und Website) eines seiner Unternehmen, die dem Finanzamt verschuldet sind, für mehrere Millionen Euro verkaufte, um um es zu leeren. Die Vermögenswerte würden dann an eine andere Firma von ihm mit Sitz in San Marino gehen, die alle Vermögenswerte plus die drei Ferraris wieder an eine Hongkonger Firma verkaufen würde, die auf Irene Pivetti verwiesen wird. Letzteres Unternehmen hätte die Vermögenswerte dann an die Daohe Group weiterverkauft, die dem chinesischen Tycoon Zhou Xi Jian gehört. Der Verkauf wurde mit einer Veranstaltung im Palazzo Brancaccio in Rom gefeiert, die vom ehemaligen Vertreter der Lega Nord organisiert wurde.
Auch ein Notar und zwei Unternehmer (einer davon Chinese) sind in die verschiedenen Phasen des Recyclings eingebunden. Insgesamt gibt es sieben Verdächtige.
Am 9. Juni letzten Jahres hatte es Durchsuchungen und im darauffolgenden Oktober eine 1,2 Millionen Beschlagnahme gegen den Piloten gegeben. Die heutige Beschlagnahme wurde von der Staatsanwaltschaft Tarzia dringend erlassen und betrifft 3,5 Millionen Euro Gewinn aus Steuerhinterziehung und rund 500.000 Euro Gewinn aus der Wäsche von Erträgen aus Steuerhinterziehung.
(Unioneonline / vl)
