Vermögenswerte im Wert von über 3,5 Millionen Euro, darunter Luxusimmobilien auf Sardinien und ein Lamborghini, wurden von der Guardia di Finanza in Desenzano del Garda im Rahmen einer von der Staatsanwaltschaft Brescia koordinierten Untersuchung eines komplexen Steuerbetrugs- und Geldwäschekomplotts beschlagnahmt.

Wie bereits erwähnt, betrafen die Beschlagnahmungen zahlreiche Immobilien an der Costa Smeralda , in Brescia, Valcamonica und am Gardasee sowie Firmenanteile der Verdächtigen. Die Operation zerschlug ein betrügerisches System, das darauf abzielte, durch die Erstellung gefälschter Steuergutschriften öffentliche Gelder zu veruntreuen.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Unternehmen aus Brescia, das im Maschinenbau tätig ist und mutmaßlich fiktive Investitionen in Forschung und Entwicklung deklariert hat . Hierfür verwendete es gefälschte Rechnungen eines Netzwerks von fünf vertrauenswürdigen Beratungsfirmen. Auf diese Weise soll das Unternehmen Steuern in Höhe von über einer Million Euro unrechtmäßig hinterzogen haben .

Um die illegalen Erträge zu waschen und den Verdächtigen zugänglich zu machen, nutzte die Organisation angeblich ein ausgeklügeltes System, das auf gefälschten Vorverträgen für Immobilienkäufe basierte. Durch hohe Anzahlungen und anschließende formelle Stornierung des Kaufs behielt der Verkäufer die Summen als rechtmäßige vertragliche Entschädigung ein und ermöglichte so die Geldwäsche aus Steuerhinterziehung.

(Unioneonline)

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