Kriminelle Vereinigung, schwerer Betrug zur Beschaffung öffentlicher Mittel und Geldwäsche.

Dies sind die Vorwürfe, für die sich 22 zwischen Italien und Deutschland festgenommene Personen aufgrund einer Operation der Finanzpolizei Aosta wegen eines mutmaßlichen Maxi-Betrugs im Energiesektor auf unterschiedliche Weise verantworten müssen, die den Anstieg der Rechnungen verursacht hat.

Die Fakten stammen aus dem Zeitraum 2016-2020. Die als „Weißbuch“ bezeichnete und gemeinsam mit den deutschen Behörden durchgeführte Untersuchung wurde im Juli 2019 eingeleitet.

Der angebliche Betrug entwickelte sich um den Mechanismus der sogenannten „Weißen Zertifikate“ (oder Tee, Energie-Effizienz-Zertifikate): Strom- und Gasversorger mit mehr als 50.000 Endkunden sind verpflichtet, jährlich bestimmte Einsparziele zu erreichen Energie oder durch die Durchführung von Energie Effizienzprojekte, die das Recht auf „weiße Zertifikate“ verleihen, oder durch den Kauf der Zertifikate selbst von anderen Betreibern der Branche, den sogenannten Energy Service Companies (ESCo.).

Die Untersuchung begann in Saint Christophe (Aosta), wo der erste der acht ESCos entdeckt wurde. Ghost: Ohne operative Struktur und von einem Nominee geführt, konnte das Unternehmen rund 27.000 "weiße Zertifikate" zu Unrecht für einen Wert von knapp über 8 Millionen Euro weiterverkaufen. In dieser Phase entstand das Engagement einiger deutscher Unternehmen. Die Ermittlungen ermöglichten es, die Existenz einer kriminellen Vereinigung aufzuspüren, die von einem anonymen Büro in Turin aus neben dem des Aostatals weitere sieben ESCOs verwaltete. in den Provinzen Mailand, Turin, Varese, Asti, Vercelli und Biella "echte leere Schachteln, die ausschließlich dazu dienen, weiße Zertifikate zu erhalten und auszutauschen". Von den illegalen Einnahmen in Höhe von über 27 Millionen Euro wurden 14 Millionen in verschiedenen Ländern gewaschen und in bar nach Italien zurückgekehrt, um dann in Finanzinstrumente, Kryptowährungen und Luxusimmobilien, darunter zwei Villen in Ischia und Ventotene, reinvestiert zu werden.

(Unioneonline / D)

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