Bleibepflicht und Vorführung bei der Kriminalpolizei, dazu die präventive Sicherstellung von knapp einer halben Million Euro . Dies sind die Maßnahmen, die der Gip des Brescia-Gerichts gegen sieben Personen ergriffen hat, gegen die wegen Betrugs gegen kleine und mittlere Unternehmen ermittelt wird, die im gesamten Staatsgebiet tätig sind.

Die Ermittlungen begannen bei der Postpolizei von Crotone, wo eines der Opfer eine Beschwerde einreichte, und es stellte sich heraus, dass der betrügerische Mechanismus durch die Verwendung von E-Mails und Pec begann, die anscheinend den wichtigsten italienischen Bankinstituten zuzuschreiben waren und massiv zur Förderung von Falschmeldungen verwendet wurden Finanzierung für die Industrie.

Die Unternehmen wurden kontaktiert, um die Möglichkeit des Zugangs zu Darlehensverträgen für kleine und mittlere Unternehmen vorzuschlagen, die von Cassa Depositi e Prestiti garantiert werden. Einzige Bedingung für die Auszahlung des Geldes war der Abschluss einer Versicherungspolice mit Zahlung einer anfänglichen Einmalprämie in Höhe von 1,2 % bzw. 1,4 % des Wertes der ausgezahlten Summe. Die Auszahlung dieser Boni floss tatsächlich auf ausländische Girokonten der assoziierten Unternehmen.

Sobald die Zahlung erfolgt war, die Transaktion abgeschlossen und der Kreditvertrag unterzeichnet war, verschwanden die Verdächtigen. Eine Tätigkeit, mit der sie in kurzer Zeit rund 500.000 Euro verdient hätten.

Die Durchführung der Maßnahmen ermöglichte die Sicherstellung von 20.000 Euro in bar bei den Verdächtigen, vermutlich Erlöse aus der kriminellen Tätigkeit, sowie zahlreiche Kreditkarten und IT- und Telefongeräte, die von den Ermittlern als instrumentelles Vermögen für die Begehung der Tat angesehen wurden Verbrechen.

(Unioneonline/ss)

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