Immobiliengeschäfte an der Costa Smeralda mit Transaktionen im Wert von 1 Milliarde Euro aus dem Ausland gerieten schließlich im Rahmen der Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche unter die Kontrolle der Provinzkommandantur der Guardia di Finanza von Sassari.

Die Tätigkeit der Fiamme Gialle ist Teil eines umfassenderen Überwachungsmanövers, das darauf abzielt, die Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die Aufmerksamkeit richtete sich insbesondere auf Finanzintermediäre, Fachleute und andere Betreiber, die in verschiedenen Funktionen im Bereich des Kaufs, Verkaufs und der Vermietung von Luxusimmobilien an der Costa Smeralda tätig waren , einem der attraktivsten Gebiete des Landes für Investitionen von großem Wert.

Die Prüfungen umfassten rund 150 Immobilientransaktionen. Die Finanztransaktionen in Höhe von einer Milliarde Euro kommen überwiegend aus dem Ausland und aus Ländern mit niedrigen Steuersätzen, in denen oft Offshore-Gesellschaften gegründet werden, um die wahren wirtschaftlichen Eigentümer zu verbergen. Es wurden zahlreiche Verwaltungsverstöße gegen die Geldwäschebekämpfungsgesetzgebung festgestellt, die sich auf die Verwendung von Bargeld über die gesetzlich festgelegte Grenze hinaus oder auf die Pflicht zur Kundenidentifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen beziehen. Als größte Mängel wurden insbesondere die Nichteinhaltung der Anforderungen an eine ausreichende Kundenverifizierung festgestellt.

(Uniononline)

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