Cagliari, Steuerbetrug: Finance beschlagnahmt 27 Millionen von Zeitarbeitsfirmen
Der Direktor der Firma Feres, der offenbar kein Vermögen besitzt und in der Gegend von Cagliari wohnt, hat Schulden gegenüber den Steuerbehörden in Höhe von etwa 35 Millionen Euro angehäuft
Die Finanziers des Provinzialkommandos von Mailand beschlagnahmen Vermögenswerte von bis zu 27 Millionen Euro von Feres , der Arbeitsagentur, und von dem gesetzlichen Vertreter und dem De-facto- Verwalter , die wegen ungerechtfertigter Steuererstattung in Höhe des gleichen Betrags angeklagt sind, den Richter Domenico Santoro angeordnet hat vorbeugender Anfall.
Die Untersuchung, die vom Mailänder Staatsanwalt Maurizio Asciole und vom Beigeordneten Maurizio Romanelli koordiniert und von der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit von Mailand durchgeführt wurde, entstand aus der Untersuchung mehrerer Berichte über verdächtige Operationen zur Bekämpfung der Geldwäsche, deren Ergebnisse erzielt wurden Es ist möglich, einen komplexen Betrugsmechanismus festzustellen, der auf der Verrechnung von Schulden, meist sozialversicherungsrechtlicher Art, mit nicht vorhandenen Steuergutschriften für "Forschung und Entwicklung" und "Mehrwertsteuer" basiert.
Die Ermittlungen ergaben neben dem angeblichen Betrug von über 27 Millionen durch die Verwendung fiktiver Steuergutschriften, dass der De-facto-Verwalter von Feres – offenbar ohne Eigentum und wohnhaft in der Gegend von Cagliari – im Laufe der Jahre eine Schuldenposition gegenüber angesammelt hat die Steuer von rund 35 Millionen Euro .
Andererseits ermöglichten die anschließend durchgeführten Ermittlungen, den Besitz eines großen Immobilienportfolios zu dokumentieren, dessen Besitz durch einen Trust mit Sitz in Cagliari namens „Elicrisio“ künstlich „abgeschirmt“ wurde.
Unter den an den Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft beteiligten Personen befinden sich neben den tatsächlichen und rechtlichen Vertretern von Feres auch einige in der Provinz Rom tätige Fachleute , die Empfänger von Durchsuchungsbefehlen sind, weil gegen sie ermittelt wird, weil sie Rechnungen ausgestellt haben für nicht vorhandene beratungspflichtige Geschäfte gegenüber der Arbeitsagentur mit dem alleinigen Zweck der Liquiditätsentnahme aus den Konten des Unternehmens.
(Unioneonline / vl)
