Eine kriminelle Vereinigung, die auf die Selbstwäsche großer Geldsummen abzielt, wurde von den gelben Flammen der 2. Metropolitan Operational Unit von Cagliari entdeckt. Auslöser der Ermittlungen war die Meldung eines Kreditinstituts über eine von einem Ausländer geführte Zahlstelle in Quartu Sant'Elena.

Aus der Analyse der Transaktionen ging hervor, dass der Mann den Kundenkreis nicht vollständig identifiziert hatte: Er hatte als Absender ahnungslose Kunden des Unternehmens angegeben, die sich an den Fachmann gewandt hatten, um andere angebotene Dienstleistungen wie eine Fotokopie zu erhalten das Ausweisdokument für den privaten Bedarf.

Die Finanzbehörden haben jedoch die Kontrolle auf den gesamten Kreis der Geldtransferagenten ausgedehnt, die nach ausländischem Recht demselben Zahlungsinstitut unterstellt sind, über das die Zahlstelle tätig war.

Anschließend wurden lokale Durchsuchungen sowohl am Hauptsitz der Agentur in Mailand als auch bei ihrer in Rom ansässigen Kontaktperson für Italien durchgeführt.

Es gab auch die Präsenz von weiteren 15 über das gesamte Staatsgebiet verstreuten Zahlstellen, bei denen die gleichen Kritikpunkte wie bei der Agentur in Cagliari festgestellt wurden; In einigen Fällen waren die kontrollierten Personen nicht einmal Mitarbeiter des Geldtransfers oder für die Ausübung der Zahlstellentätigkeit qualifiziert.

Alle kontrollierten Personen wurden an die Justizbehörde wegen Eigenwäsche und krimineller Vereinigung verwiesen.

Die Finanzen wurden auch mit der Durchführung eines Präventivbeschlagnahmedekrets gegen den Verein in Höhe von über 51 Millionen Euro beauftragt, das ebenfalls durch internationale Kooperationsinstrumente umgesetzt wurde.

(Unioneonline / ss)

© Riproduzione riservata