Ein Betrug in Höhe von Tausenden von Euro wurde über gefälschte Online-Handelsplattformen abgewickelt. Das Opfer war ein Mann aus Sassari, der nach Entdeckung des Betrugs Anzeige erstattete. Die Ermittlungen der Finanzpolizei Enna und der Sondereinheit führten zur Identifizierung eines rumänischen Staatsbürgers mit Wohnsitz in Valguarnera Caropepe. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet, und Bargeld sowie Immobilien im Wert von rund 50.000 Euro wurden beschlagnahmt.

Der betrogene Einwohner von Sassari berichtete, er sei zur Registrierung auf einer Online-Handelsplattform überredet worden, die mit Investitionen warb, die hohe Gewinne versprachen . Tatsächlich erreichte sein Verdienst nach den ersten Transaktionen schnell 27.000 € . Um das Geld jedoch abheben zu können , wurde er zu weiteren Einzahlungen aufgefordert. Nachdem das Geld auf ein vom angeblichen Broker angegebenes Bankkonto überwiesen worden war, erhielt er keinerlei weitere Mitteilungen mehr und konnte auch nicht mehr auf seine Investitionen zugreifen. Der Einwohner von Sassari erstattete daraufhin Anzeige, und die von der Staatsanwaltschaft Enna koordinierten Ermittlungen der Sonderkommission führten zur Identifizierung eines Bankkontos, auf das die Einzahlungen getätigt worden waren. Das Konto war auf den Namen eines Rumänen mit Wohnsitz in Valguarnera registriert.

Die Ermittlungen der Guardia di Finanza (Finanzpolizei) ergaben, dass der Verdächtige über einen längeren Zeitraum erhebliche Geldsummen auf sein Bankkonto erhalten hatte. Unmittelbar nach der Tat behielt er einen Teil des Geldes ein und transferierte es auf Kryptowährungs- bzw. Online-Handelsplattformen, um es so zu verbergen . Der Untersuchungsrichter befand den Tatbestand der Geldwäsche für erfüllt und ordnete die vorsorgliche Beschlagnahme eines Betrags in Höhe des vom Sassari-Investor gestohlenen Geldes an. Zwei Immobilien, die zu 50 % dem Broker gehörten, sowie 18.000 € auf einem Bankkonto wurden beschlagnahmt.

(Unioneonline)

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