Olbia, die Finanziers decken einen Millionärsbetrug auf
Eine Briefkastenfirma stellte früher falsche Rechnungen aus und ermöglichte es Unternehmen im Nordosten, Steuern zu hinterziehen
Ein Unternehmen aus Olbia , das eigentlich eine " leere Kiste " war, stellte falsche Rechnungen aus und ermöglichte damit zahlreichen Unternehmen in der Gegend von Treviso, Steuern zu hinterziehen, darunter direkte Steuern, Mehrwertsteuer und Sozialversicherungsausgleich.
Es wurde von den Finanziers der Stadt Gallura entdeckt, die von der Staatsanwaltschaft von Tempio Pausania delegiert wurden.
Eine komplexe Untersuchung, die zwei Jahre dauerte und einen Millionärsbetrug ans Licht brachte .
Das im Bereich Arbeitsvermittlung tätige Unternehmen wurde auf den Namen eines rumänischen Staatsbürgers eingetragen. Das Rampenlicht wurde eingeschaltet, weil es Rechnungen für bedeutende Operationen ausgestellt hatte, obwohl es gerade erst gegründet worden war : In nur zwei Jahren hatte es einen millionenschweren Umsatz, allein im Zweijahreszeitraum 2017-18 wurden Rechnungen für die Bereitstellung von Arbeitskräften für über ausgestellt 3 Millionen Euro. Eine rein papierbasierte Beziehung, da die Mitarbeiter direkt von Unternehmen im Nordosten geführt wurden.
Acht Personen wurden angezeigt , die in unterschiedlicher Weise für Steuerdelikte, betrügerische Arbeitsvermittlung und Geldwäsche verantwortlich sind.
Durch die Gründung einer Briefkastenfirma im Namen eines Nominees, die formal spezialisiertes Personal stellte, wurden die steuerlichen und beitragspflichtigen Verpflichtungen auf fiktive und illegale Weise auf eine Körperschaft verlagert, die diese Verpflichtungen niemals erfüllt hätte .
Die durchgeführte Steuerhinterziehung entspricht insgesamt über drei Millionen Euro zu versteuerndes Einkommen und 650.000 Euro Umsatzsteuer .
(Unioneonline / L)
