Millionärsbetrug in Cagliari: 6 Festnahmen und 4 Anzeigen. Es untersucht auch das Recycling
Pfändungen für 4,5 Millionen Euro, sogar Siegel auf ein Hotel. Opfer in ganz Italien
Kriminelle Vereinigung mit dem Ziel der finanziellen Unautorisierung, des Betrugs, der Geldwäsche und der Selbstwäsche sowie eines Netzwerks von Finanzunternehmen, einschließlich solcher nach ausländischem Recht, mit dem Ziel, Kunden zu beschaffen.
Das haben die Ermittlungen ergeben, die unter der Leitung und Koordination der Staatsanwaltschaft von Cagliari, der Staatspolizei und der Guardia di Finanza Personen- und Vermögenssicherungsmaßnahmen gegen sechs Personen durchgeführt haben (eine Haftstrafe, eine Maßnahme von Hausarrest und vier Wohnsitzpflichten in der Wohngemeinde). Stattdessen wurden vier weitere Verdächtige auf freiem Fuß gemeldet. Die vorsorgliche Beschlagnahme von Vermögenswerten und Finanzmitteln in Höhe von insgesamt über 4.500.000 Euro erfolgte daraufhin durch die Fiamme Gialle.
DIE UNTERSUCHUNGEN - Dank der Finanzunternehmen übten die Verdächtigen ohne die erforderlichen Genehmigungen eine Finanztätigkeit aus, die den Verkauf von Finanzinstrumenten mit dem Versprechen hoher Gewinne in Höhe von monatlich 5 % brutto förderte und unvorsichtige Anleger im Idealfall beruhigt zurückzahlte durch besonders günstige Renditen in kürzester Zeit, mit eingeworbenen Neukunden und damit konsequenter Anwendung des bekannten „Ponzi-Schemas“ mit einem System des „Kreislaufs“ des Geldes, das bis zur Inkassokette Bestand hat.
Tatsächlich haben bei der ersten jährlichen Fälligkeit der Investition nur einige Anleger einen Teil der investierten Summen wiedererlangt, und die meisten von ihnen haben weder eine Rendite noch die Rückzahlung des im ganzen Land gesammelten Kapitals für einen Gesamtwert von erhalten rund 5 Millionen Euro.
DIE KRIMINELLE SODALISIERUNG - Die pyramidenförmig strukturierte kriminelle Vereinigung sah an ihrer Spitze den "Dominus" der Unternehmen, einen 51-jährigen Mann , der als Förderer und Organisator des illegalen Systems gilt, und an ihrer unteren Ebene, seine engsten Mitarbeiter: sein 41-jähriger Bruder und seine 46-jährige Schwester, alle in der Provinz Cagliari ansässig. Auch eine 51-jährige Frau, wohnhaft in der Provinz Varese, verantwortlich für das „Marketing“ des „Spiels“; ein 47-jähriger Mann, der in Como lebt, Mitgründer und Miteigentümer einiger Unternehmen, die illegale Finanzinvestitionen anbieten; und noch ein weiterer Mann saudischer Nationalität, 48, der in der Schweiz lebt und den Geldfluss aus der illegalen Sammlung von Ersparnissen verwaltete, und ein 39-jähriger Mann mit Wohnsitz in Olbia, der das ursprüngliche Investitionsprojekt konzipierte, als formeller Eigentümer von ein slowenisches Unternehmen.
Darüber hinaus waren drei Finanzprofis beteiligt, zwei Männer und eine Frau im Alter von 39, 35 bzw. 33 Jahren, die in der Gegend von Oristano und in Südsardinien wohnhaft sind.
Die von der Post- und Kommunikationspolizei von Cagliari durchgeführte Ermittlungstätigkeit wurde nach den Betrugsmeldungen verschiedener Bürger von Cagliari ins Leben gerufen.
Die Ermittlungen deckten dann Hunderte anderer betrogener Investoren im ganzen Land auf. Die Vernehmung von Zeugen, die Durchführung unzähliger Telefon- und Telematik-Abhöraktionen ermöglichten es dann, das von den Verdächtigen angewandte illegale Schema und das von den Verdächtigen aufgebaute Netzwerk zu rekonstruieren.
AUSLÄNDISCHE UNTERNEHMEN - Finanz- und Vermögensermittlungen wurden gleichzeitig von der Staatsanwaltschaft an die Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Guardia di Finanza von Cagliari delegiert, die aus der Analyse der Geldbewegungen bestand, die auf die Girokonten der beteiligten Subjekte und Unternehmen überwiesen wurden , deren Ergebnisse mit der eingehenden Analyse von Verdachtsmeldungen gekreuzt werden, die von Finanzintermediären weitergeleitet werden, angereichert mit Informationen, die über internationale Kooperationskanäle erworben wurden, die für die Suche aus dem Netzwerk ausländischer Financial Intelligence Units nützlich sind, bei der Umsetzung der nationalen Gesetzgebung und der Richtlinien der Europäischen Union zur Bekämpfung der Geldwäsche, die erforderlichen Informationen, um unter anderem die Phänomene der Geldwäsche und die Wiederverwendung illegaler Erträge durch kriminelle Organisationen, damit verbundene Vortaten und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
Auf diese Weise werden weitere ausländische Unternehmen identifiziert, von Nominees verwaltet und dazu benutzt, die Herkunft des unrechtmäßig eingesammelten Kapitals zu verschleiern und seine Rückverfolgbarkeit zu verhindern.
DIE SEQUESTER - Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören Finanzmittel, Unternehmensanteile und eine im Hinterland von Cagliari gelegene Hotelstruktur mit einem geschätzten Wert von etwa 1.500.000 Euro, deren Erwerb durch den Dominus der kriminellen Vereinigung unter Beteiligung einer Galionsfigur erfolgte .
(Unioneonline / vl)
