Er gründete Unternehmen und ließ sie in die Insolvenz gehen, mit dem Ziel, die Steuerbehörden zu betrügen. Die Guardia di Finanza des Provinzkommandos Oristano hat Vermögenswerte im Wert von einer Million Euro von einem Bauunternehmer beschlagnahmt, der sich „systematisch“ der Steuerhinterziehung verschrieben hat .

Die Ermittlungen der örtlichen Staatsanwaltschaft gingen auf eine Tätigkeit der Gdf gegen ein Bauunternehmen in Cabras zurück, das trotz erheblicher Einnahmen aus dem Verkauf von Wohnungen, insbesondere Einfamilienhäusern, mit der Zahlung von Steuern nicht Schritt hielt.

Die Fiamme Gialle wollte Klarheit schaffen, und als sie die Untersuchungen vertieften, stellten sie fest, dass die Tätigkeit, die als Einzelunternehmen begann und wegen der Nichtzahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen hoch verschuldet war, dank der Zwischenschaltung im Laufe der Zeit weitergeführt wurde erfunden von einigen Briefkastenfirmen, die formell auf den Namen von Nominierten eingetragen sind, in Wirklichkeit aber von demselben Subjekt geführt werden, immer unter dem Steuerhinterziehungsregime .

Um das gesamte unrechtmäßig angehäufte Vermögen vor etwaigen Steuerforderungen und Steuerveranlagungen zu schützen, hat der Unternehmer außerdem einen Treuhandfonds eingerichtet, in den er sämtliche beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerte sowie alle finanziellen Mittel einbringt .

Ein komplexer betrügerischer Mechanismus, der von den Finanziers ans Licht gebracht wurde, die den Unternehmer wegen Steuer- und Insolvenzdelikten anzeigten (Konkursbetrug) und der Staatsanwaltschaft den Erlass eines Beschlagnahmungsbeschlusses mit dem Ziel der Beschlagnahmung von Immobilien und Finanzbeständen im Wert von über einer Million Euro vorschlugen. Vorschlag, den die Richter von Oristano annahmen.

(Uniononline/L)

© Riproduzione riservata