Massive Steuerhinterziehung bei illegalem Goldankauf in La Maddalena
Er hat ohne Genehmigung Edelmetalle gekauft: Der Besitzer steckt in Schwierigkeiten.
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Es handelte sich um eine Goldschmiedewerkstatt, die jahrelang ohne Genehmigung als „Goldankäufer“ tätig war. Die illegalen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens in der Nähe des Touristenhafens von La Maddalena wurden von der Olbia-Gruppe der Guardia di Finanza gemeldet.
Die Überprüfungen ergaben, dass der Inhaber nicht im Register der Finanzagenten und Kreditvermittler (OAM) eingetragen war. Die Ermittlungen deckten einen erheblichen Goldtransport von über 3 Kilogramm auf, der die Branchenvorschriften völlig missachtete.
Im Zuge einer Überprüfung des Unternehmers konnten vor den Steuerbehörden verborgene Geschäftstransaktionen in Höhe von über 160.000 € rekonstruiert werden. Bei der Staatsanwaltschaft Tempio Pausania wurde Anzeige wegen illegalen Goldhandels erstattet.
(Unioneonline)
