Die Militärangehörigen des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Sassari haben einen großen Steuerbetrug aufgedeckt, der von sieben verschiedenen Handelsunternehmen begangen wurde, die sieben große Geschäfte betrieben, die auf den Einzelhandel mit Haushaltswaren, Haushaltsartikeln und Bekleidung spezialisiert waren, alle in der Stadt Sassari gelegen und alle von Bürgern chinesischer Abstammung geführt wurden .

Ein System, das auf der Ausstellung von Scheinquittungen beruhte und es ermöglichte , zwischen 2020 und 2024 über 20 Millionen Euro an Steuern zu hinterziehen.

Da sie Unregelmäßigkeiten bei der Zahlungsabwicklung vermuteten, leiteten Ermittler der Guardia di Finanza eine Untersuchung unter dem Codenamen „Black Option“ ein und überprüften die Geldflüsse der sieben Unternehmen. Dabei deckten sie die angewandte Masche auf: Bei Zahlungen mit nachverfolgbaren elektronischen Mitteln wie Kredit- oder Debitkarten stellten die Geschäfte reguläre Quittungen mit dem vorgeschriebenen „RT“-Logo (Telematisches Register) aus, während bei Barzahlungen ein einfacher Verwaltungsbeleg ausgestellt wurde . Dieser Beleg war zwar optisch identisch mit einer gültigen Steuerquittung, trug aber nicht das offizielle Logo.

Dieser Trick wurde mit dem doppelten Ziel angewendet, sowohl den Verdacht der Kunden nicht zu erregen als auch die Speicherung und anschließende elektronische Übermittlung von Zahlungsdaten an die Finanzbehörde zu verhindern, was zu einem erheblichen Steuerausfall führen würde.

Um die illegalen Handlungen zu unterbinden und Beweise zu sichern, ordnete die Justizbehörde gezielte Durchsuchungen in den sieben betroffenen großen Einzelhandelsgeschäften an. Im Anschluss an diese Durchsuchungen beschlagnahmte die Guardia di Finanza sämtliche Verwaltungscomputer und Kassensysteme der Geschäfte.

Den Ermittlern gelang es, jede einzelne Transaktion abzugleichen und genau festzustellen, welche Verkäufe mit einer regulären elektronischen Quittung und welche stattdessen mit einem parallelen Verwaltungsdokument abgewickelt wurden.

Letztendlich wurde eine Steuerhinterziehung in Höhe von über 20 Millionen Euro festgestellt. Angesichts der erdrückenden Indizienlage wurden die sieben gesetzlichen Vertreter der Unternehmen wegen des Verdachts der Falschaussage bei der Staatsanwaltschaft Sassari angezeigt . Gegen einen der sieben Geschäftsführer wurde zudem Anzeige wegen Steuerhinterziehung erstattet.

Um die aus der Staatskasse gestohlenen Gelder zurückzuerlangen, erließ der Untersuchungsrichter des Gerichts Sassari einen vorläufigen Beschlagnahmebeschluss gegen die sieben Unternehmen sowie das jeweilige Firmen- und Privatvermögen ihrer Vertreter in Höhe der aus der Straftat erzielten Erträge. Im Zuge der Vollstreckung dieses Beschlusses wurden Bankkonten, Immobilien, Grundstücke, Fahrzeuge und Firmenanteile im Wert von weit über zwei Millionen Euro beschlagnahmt.

(Unioneonline)

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