Untersuchung wegen Geldwäsche: Siegel bei den Tre Monti di Baia Sardinia, in Arzachena
Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft Bari, vier Personen in Schwierigkeiten
Robben auf einem Hotelkomplex an der Costa Smeralda, den Tre Monti di Baia Sardinia, in Arzachena .
Die Razzia der Finanziers der Metropolitan Operations Unit von Bari und der Olbia-Gruppe wurde in Ausführung einer Verfügung des Untersuchungsrichters von Bari ausgelöst.
Die vorsorgliche Beschlagnahme wurde im Rahmen einer Geldwäscherei-Ermittlung angeordnet, die zur Verweisung von vier Personen führte. Die Verdächtigen sind Alfonso Marco Santori, 42 Jahre alt, aus Canosa di Puglia, geschäftsführender Gesellschafter und gesetzlicher Vertreter von Triveneto Alberghi srl; Felice D'Agostino, 40, aus Terlizzi, de facto Direktor von Triveneto Alberghi srl; Mauro D'Agostino, aus Terlizzi, 43, Mehrheitsaktionär und De-facto-Direktor von Gripal Costruzioni srl mit Sitz in Bukarest; und Gaetano Vernarelli, 77, aus L'Aquila, gesetzlicher Vertreter von Gripal Costruzioni.
Die vier standen im Wettbewerb miteinander, durch eine Reihe illegaler und fiktiver Eigentumsübertragungen zwischen verschiedenen ad hoc gegründeten Unternehmen (einige sogar im Ausland), so die Anklageschrift , und behinderten die Ermittlungen zur illegalen Herkunft der renommierten Hotelstruktur von der Wert von 1,7 Millionen, der aus der Insolvenz des Unternehmens Ap.Tov resultiert, das 2017 für bankrott erklärt wurde .
Das Verfahren befindet sich allerdings noch im Vorermittlungsstadium. Doch die bisherigen Ermittlungen lassen die Ermittler vermuten, dass der Erwerb des Hotels eine Straftat darstellt.
(Unioneonline/L)
