Eine präventive Beschlagnahme von Immobilien im Wert von 25 Millionen Euro wurde von der Mailänder Finanzpolizei, der Einheit der Wirtschafts- und Finanzpolizei, in Bezug auf das Vermögen von zwei Immobilienunternehmen durchgeführt. Die Operationen fanden in den Provinzen Olbia-Tempio Pausania, Piacenza, Pavia und Savona statt.

Darüber hinaus wurden 38 Feststellungen über den Abschluss der Ermittlungen notifiziert.

Im Zuge der Ermittlungen ist ein betrügerisches System aufgetaucht, das sich auf die systematische „Abschöpfung“ von Finanzmitteln und Liegenschaften, laut Vorschrift, von „dekotierten“ Unternehmen, die in verschiedenen Wirtschaftszweigen tätig sind, sowie der Zusammenführung von Vermögenswerten und Werten konzentriert in neue Unternehmen, die sich auf diese Weise „sauber“ auf dem Markt anbieten könnten; darüber hinaus eine Entleerung von Firmenkonten nach der instrumentellen Schaffung von fiktiven Steuerguthaben, mit der Begehung von Mehrwertsteuerbetrug, insbesondere im Bereich der Vermarktung von Reifen. Schließlich das Waschen von illegalen Erlösen, die an Unternehmen im Fürstentum Monaco, Ungarn, Polen und der Slowakei geleitet werden, die dann für den Kauf neuer beweglicher und Immobilien in Italien verwendet werden.

Die Delikte betreffen grenzüberschreitende kriminelle Vereinigung, betrügerische Insolvenz, Scheinregistrierung von Vermögenswerten und Wertgegenständen, Wucher, Geldwäsche, Selbstwäsche, Ausstellung von Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen sowie Steuerhinterziehung und betrügerische Vorabziehung von Steuerzahlungen.

(Unioneonline / ss)

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