Vermögen für über 10 Millionen Euro bei einem Unternehmer beschlagnahmt: Auf Sardinien gibt es auch ein Resort
Die vom Gericht von L'Aquila . erlassene Präventivmaßnahme
Ein Resort auf Sardinien, Luxusautos und verschiedene Wohnungen in den Abruzzen wurden mit dem Ziel beschlagnahmt, von einem Abruzzen-Unternehmer beschlagnahmt zu werden. Die Operation wurde vom Gico della Guardia di Finanza von Perugia auf der Grundlage der vom Gericht von L'Aquila erlassenen Bestimmung durchgeführt.
Der in der Gegend von Pescara wohnhafte Mann war in eine Untersuchung der Wirtschafts- und Finanzpolizei verwickelt und die Fiamme Gialle leitete Ermittlungen mit Vermögenscharakter gegen ihn und seine Familienangehörigen ein, die als von sozialer Gefährlichkeit geprägt gelten, da zahlreiche Vorstrafen vorliegen und anhängig sind Anklage wegen Wirtschafts- und Finanzkriminalität.
Anschließend wurden die Vermögenswerte und Finanzanlagen in ihrer Verfügbarkeit rekonstruiert und Immobilien, bewegliche und finanzielle Vermögenswerte identifiziert, die nach Ansicht der Ermittler im Verhältnis zu den deklarierten Einnahmen einen sehr unverhältnismäßigen Wert haben. Waren, die auf Käufe zurückzuführen wären, die mit Erlösen aus im Laufe der Zeit begangenen illegalen Aktivitäten getätigt wurden (mehrere betrügerische Insolvenzen und Steuerstraftaten).
Der Wert der Beschlagnahme übersteigt 10 Millionen Euro.
(Unioneonline / ss)
