„Schmutziges“ Geld, das durch den Kauf und Verkauf von Luxusautos gewaschen wurde: Ermittlungen in Cagliari und Neapel, 8 Festnahmen
Im Anschluss an den Thread einer früheren Anti-Drogen-Operation haben die Fiamme Gialle einen weiteren illegalen Ring entdeckt und Vermögenswerte im Wert von über 4 Millionen Euro beschlagnahmtgdf.mp4
Die Soldaten der Guardia di Finanza von Cagliari und Neapel haben im Auftrag der Ermittlungsrichter der Hauptstädte Sardiniens und Kampaniens vorsorgliche Gewahrsamsanordnungen und präventive Beschlagnahmungsanordnungen gegen acht Personen vollstreckt, die ernsthaft der Straftaten einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche oder der Selbstjustiz verdächtigt werden. Geldwäsche und fiktive Registrierung von Vermögenswerten, verschärft durch Transnationalität.
„Die Maßnahmen – erklären die Ermittler – stellen den Epilog komplexer Untersuchungen dar, die im Rahmen eines von Eurojust koordinierten gemeinsamen Ermittlungsteams durchgeführt wurden und die es ermöglicht haben, die Existenz einer Vereinigung anzunehmen, die unter anderem von einer Person gefördert und geleitet wird.“ Kampanien mit sauberer Vorstrafe, ständiger Wohnsitz in Deutschland mit seiner Familie , der über ein ausländisches Unternehmen, das auf den Namen seiner Frau eingetragen ist, und in Zusammenarbeit mit seiner Tochter angeblich mehrere und komplexe Operationen zur Geldwäsche von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten durchgeführt hat , insbesondere durch den Kauf und Verkauf von Luxusautos (Ferrari, Porsche, Lamborghini, Audi usw.), die fiktiv zugelassen waren und für deren Nutzung er fiktive langfristige Mietverträge mit vermögenden Privatpersonen oder mit Kriminellen aus organisierten Organisationen abgeschlossen hätte Kriminalität in Kampanien“.
Auf diese Weise, so die Ermittler weiter, „wurde den Kunden des deutschen Unternehmens ein echter „Abschirmungsdienst“ geboten, der darauf abzielte, das Eigentum an hochwertigen Gütern zu verschleiern und der Anwendung von Beschlagnahmungen und Präventionsmaßnahmen zu entgehen.“ Um Kunden zu gewinnen, nutzten die Gründer des Vereins auch die Vermittlung der Eigentümer eines Unternehmens in Marano di Napoli (in Wirklichkeit ein Nebenbüro des deutschen Unternehmens), von denen einer bereits rechtskräftig wegen eines Verbrechens im Camorra-Stil verurteilt worden war Verband ".
Die Ermittlungen gingen von einer früheren Untersuchung des Cagliari Flying Squad „gegen eine kriminelle Gruppe unter der Führung sardischer und kampanischer Staatsbürger aus, die sich der Vermarktung tonnenweise Drogen (Haschisch) aus Kampanien auf Sardinien widmete , was zur Verhängung endgültiger Verurteilungen führte.“ der Gesellschafter und die Beschlagnahmung der Erlöse aus dem Handel mit dem Angriff auf Vermögenswerte im Wert von über 20 Millionen Euro durch die Finanziers der sardischen Hauptstadt“.
„Die anschließenden Ermittlungen zur Geldwäsche riesiger Beträge aus dem Drogenhandel durch den Kauf von fiktiv auf Dritte registrierten Luxusautos und Motorrädern , die auch durch Ermittlungen der Zollpolizei Stuttgart bestätigt wurden, haben nun ein Ergebnis ergeben“, heißt es in der Mitteilung der Fiamme Gialle abschließend. die Verhängung restriktiver Maßnahmen gegen acht Verdächtige ( sechs ins Gefängnis und zwei unter Hausarrest ), die vorbeugende Beschlagnahme des an der illegalen Tätigkeit beteiligten deutschen Unternehmens und des damit verbundenen Geschäftskomplexes, der insgesamt aus neun Immobilien, 132 Fahrzeugen und finanziellen Mitteln besteht Wert von über 4,2 Millionen Euro “.
(Uniononline/lf)
