Phantom arbeitet, um Superbonus-Gelder zu erhalten, Pfändungen für 4 Millionen Euro
Unter den "gesperrten" Vermögenswerten befinden sich viele Immobilien, Rolexes mit Diamanten, edle Einrichtungsgegenstände, Motorräder und Autos
"Phantom"-Umstrukturierungen, um auffällige Superbonus-Gelder zu erhalten.
In der Provinz Ascoli Piceno hat die Guardia di Finanza nach vier im vergangenen Februar durchgeführten vorsorglichen Maßnahmen (eine Untersuchungshaft, zwei unter Hausarrest und ein Berufsverbot) nun im Rahmen derselben Ermittlungen eine präventive Beschlagnahme durchgeführt beläuft sich auf über 4 Millionen Euro : Dies entspräche dem Gewinn aus dem Verbrechen des schweren Betrugs im Zusammenhang mit Gebäudesanierungen.
Die Finanziers des Provinzkommandos von Ascoli Piceno sperrten Vermögenswerte von vier Verdächtigen: 22 Immobilien (in den Gemeinden San Benedetto del Tronto, Monteprandone, Monsampolo), von denen einige mit "Trust", dh einem Treuhandfonds, abgeschirmt waren, zwei Autos, a Lastwagen, zwei Motorräder, eine Rolex Datejust mit Diamantindizes, edle Möbel und finanzielle Mittel.
Die Finanzbeamten der Wirtschafts- und Finanzpolizei arbeiten in enger Zusammenarbeit mit der Justizpolizeiabteilung der Guardia di Finanza bei der Staatsanwaltschaft Ascoli unter deren Koordination.
Die Untersuchungen deckten einen betrügerischen Mechanismus auf, der wiederholt mit falschen Gebäuderenovierungsvorgängen und/oder Renovierung der Eigentumswohnungsfassaden , der Erstellung von technisch-administrativen Unterlagen und der Ausstellung von Rechnungen für nicht vorhandene Vorgänge eingesetzt wurde, um Steuergutschriften in Millionenhöhe zu Unrecht anzuhäufen durch nachfolgende Transfertransaktionen zu monetarisieren, die der Agentur für Einnahmen mitgeteilt werden. Aus der auf dem Papier bereits abgeschlossenen Überwachung der zu sanierenden Gebäude ging jedoch hervor, dass in Wirklichkeit nichts unternommen wurde.
(Unioneonline/vl)
