Eine Festnahme und 12 Haus- und Computerdurchsuchungen, wobei elektronische Geräte und Hunderttausende Euro in Kryptowährung beschlagnahmt wurden.

Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung, die von der Mailänder Staatsanwaltschaft koordiniert und von der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit Europol und der portugiesischen Polizei durchgeführt wurde und zur Identifizierung eines transnationalen kriminellen Netzwerks mit Stützpunkten in Italien, Frankreich und Rumänien führte spezialisiert auf Computerbetrug und Online-Kryptowährungswäsche.

Eine Untersuchung, die zahlreiche Regionen und auch Sardinien und insbesondere Cagliari und Nuoro betraf, mit Ermittlern, denen es gelang, die Einzelheiten eines betrügerischen Systems zu rekonstruieren, das in ganz Europa Opfer forderte.

„Rip Deal“ ist der Name des komplexen technisch-informatischen Betrugs, der sich auf den digitalen Währungsumtausch auswirkt.

Dies ist die Vorgehensweise , die von den Ermittlern veranschaulicht wird: „Unter dem Vorwand , Vertreter eines internationalen Investmentfonds zu sein, schlugen die Verdächtigen den Opfern den Abschluss wirtschaftlicher Vereinbarungen zur Finanzierung ihrer unternehmerischen Aktivitäten in der Gründungsphase vor .“ Bei „Geschäftstreffen“ – die immer in Restaurants oder Luxushotels organisiert wurden – wurden die unglücklichen Beleidigten dazu gebracht, Geld in Kryptowährung über physische Geldbörsen (Speichermedien ähnlich USB-Sticks, auf denen die digitale Währung gespeichert werden soll) oder mobile Apps zu transferieren. Zunächst stellten die Verdächtigen jedoch sicher, dass die Opfer über einen Fonds verfügten, der zur Gewährleistung der Operation verwendet werden sollte: Geld, das ebenfalls „virtuell“ war, aber einen absolut „realen“ und oft riesigen Gegenwert hatte . Durch aufwändige technisch-informatische Maßnahmen wurde den Opfern die Kontrolle über die elektronischen Geldbörsen entzogen, die erst am Ende des Treffens feststellten, dass ihre Geldbörsen unwiederbringlich geleert worden waren.“

Die Untersuchung begann mit der Beschwerde zweier Mailänder Unternehmer und dauerte über ein Jahr.

Auch die individuellen Rollen der zahlreichen Mitglieder des Vereins wurden rekonstruiert : diejenigen, die die ursprünglich aus dem Balkan stammenden und überwiegend in Frankreich ansässigen Opfer anlockten und trafen, diejenigen, die für die Geldwäsche der Kryptowährung verantwortlich waren – dank dieser konnte der „Ring“ rekonstruiert werden Analyse- und Rückverfolgungsaktivitäten, die von der Post mit Unterstützung von Europol durchgeführt werden – sind überwiegend asiatisch, haben aber ihren ständigen Wohnsitz in Italien. Die Opfer sind Österreicher, Portugiesen, Rumänen, Spanier, Schweizer und Italiener.

(Unioneonline/lf)

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