Dank der internationalen Zusammenarbeit zwischen der italienischen Polizei und dem US-Geheimdienst konnten die Verantwortlichen für einen Millionenbetrug zwischen einem italienischen und einem amerikanischen Unternehmen identifiziert werden.

Die Untersuchungsaktivitäten wurden nach einem Bericht des ersten Unternehmens eingeleitet, das in den letzten Jahren ein wichtiges Projekt mit den Amerikanern im Zusammenhang mit der Lieferung von Travertinprodukten für die Renovierung eines Tempels in New York im Gesamtwert von etwa 1,4 Millionen Dollar verfolgte .

Das US-Unternehmen hatte etwa 50 % des Gesamtwerts des Projekts (700.000 Dollar) auf das angebliche Bankkonto des italienischen Unternehmens eingezahlt. In Wirklichkeit waren sie Gegenstand eines BEC-Angriffs (Business Email Compromise), einer Form, bei der es erfahrenen Cyberkriminellen gelingt, das E-Mail-Konto des angegriffenen Unternehmens in Besitz zu nehmen, von dem sie dann Informationen erhalten und sich über alle Finanzen im Klaren sind Transaktionen und ersetzen die IBANs für das Zahlungsziel.

In der Praxis war das amerikanische Unternehmen durch eine erhaltene E-Mail, die offenbar vom E-Mail-Konto des italienischen Partners stammte, zur Zahlung veranlasst worden. Nachdem der Bericht vorgebracht worden war, kontaktierte die Postpolizei das Rom-Büro des United States Secret Service (USSS), einer US-Bundesbehörde, und begann mit den Ermittlungen. Der USSS gelang es, den Money Mule, den Empfänger der gestohlenen Gelder und Helfer der transnationalen Betrüger, zu befragen: Er erklärte, dass er den Großteil der gestohlenen Gelder bereits auf Anordnung der Betrüger über andere Konten verteilt habe. Das USSS konnte jedoch einige illegal erlangte Gelder sowie mehrere für die Probanden bestimmte elektronische Geräte zurückerhalten.

(Uniononline/ss)

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