Guardia di Finanza: Die Zahl der Steuerhinterzieher nimmt zu

Anlässlich des 249. Jahrestages der Gründung der Guardia di Finanza haben die Gelben Flammen den Betriebshaushalt für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Mai 2023 veröffentlicht.

In diesem Zeitraum wurden über 1,5 Millionen Kontrollen und mehr als 99.000 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität und der Unterwanderung der Wirtschaft durch Kriminalität durchgeführt.

Steuergutschriften und Steuerhinterziehung

Durch Transaktionen im Bau- und Energiebereich konnten nicht vorhandene Kredite in Höhe von rund 5,4 Milliarden gepfändet werden. Die Gesamtzahl der identifizierten Steuerhinterzieher betrug 8.924, über 3.000 mehr (54,8 %) als im gleichen Vorzeitraum, illegale oder irreguläre Arbeitnehmer waren 45.041.

Darüber hinaus wurden 1.246 Fälle internationaler Steuerhinterziehung aufgedeckt, die hauptsächlich auf versteckte Betriebsstätten, Verrechnungspreismanipulationen, fiktive Steuerdomizile und illegale grenzüberschreitende Kapitalhaltung zurückzuführen sind.

19.712 Personen wurden wegen Steuerdelikten angezeigt, 438 davon wurden festgenommen. Der Wert der als Gewinne aus Steuerhinterziehung und Steuerbetrug beschlagnahmten Vermögenswerte beträgt 4,8 Milliarden.

Andererseits wurden fast 83.000 Zollkontrollen an Waren durchgeführt, die unter Steuerhinterziehung, Fälschung oder unter Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften in das Staatsgebiet eingeführt wurden.

Aktivitäten zur Bekämpfung des Schmuggels führten zur Beschlagnahmung von 596 Tonnen ausländischem verarbeitetem Tabak und zur Denunziation von 895 Personen, von denen 170 festgenommen wurden.

Durch die Kontrollen und Ermittlungen gegen illegales Glücksspiel konnten 389 illegale Wettannahmestellen aufgedeckt und 9.302 Personen erfasst werden, von denen 465 den Justizbehörden gemeldet wurden.

SCHUTZ DER ÖFFENTLICHEN AUSGABEN

Insgesamt führten die operativen Abteilungen 50.171 Eingriffe in diesem Sektor durch, zusätzlich zu 19.935 von der nationalen (Straf- und Buchhaltungs-) und europäischen Justiz (EPPO) delegierten Ermittlungen, was zur Anzeige von 35.651 Personen und 5.766 Verantwortlichen im Zusammenhang mit der Steuerveranlagung führte Schadenersatz in Höhe von über 3,33 Milliarden Euro.

Die aufgedeckten Betrügereien zu Lasten der Mittel der Europäischen Union belaufen sich auf über 491 Millionen, während sich die Betrugsdelikte im Zusammenhang mit der nationalen Finanzierung, der Sozialversicherung und den Sozialausgaben auf 852 Millionen belaufen.

Im Bereich des Grundeinkommens wurden 24.290 Kontrollen durchgeführt, die es ermöglichten, zu Unrecht eingeforderte und/oder erhaltene Beiträge über 203 Millionen Euro festzustellen, wobei 18.240 Verantwortliche gemeldet wurden.

Im Hinblick auf Ausschreibungen wurden Vertragsabläufe für über 8,1 Milliarden überwacht, davon entfielen 574 Millionen auf Investitionen, die mit Mitteln des PNRR finanziert wurden.

Im Gegensatz zur organisierten und wirtschaftlich-finanziellen Kriminalität

Im Bereich Geldwäsche und Selbstwäsche wurden 1.572 Eingriffe durchgeführt, die zur Denunziation von 5.066 Personen, davon 379 Festnahmen, sowie zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über 1,7 Milliarden führten. Hingegen belaufen sich die Sicherstellungen wegen Wucher auf rund 43 Millionen.

Es wurden mehr als 240.000 Meldungen über verdächtige Transaktionen analysiert, davon fast 750 mit Bezug zur Terrorismusfinanzierung.

An Land- und Seegrenzen wurden über 23.400 Kontrollen des Bargeldumlaufs durchgeführt, wobei illegale Bewegungen von über 247 Millionen aufgedeckt und 10.494 Verstöße überprüft wurden.

Insgesamt wurden über 4,9 Millionen Falschgeld, Wertpapiere, Zertifikate und Steuermarken beschlagnahmt und 284 Personen beschlagnahmt, von denen 27 festgenommen wurden.

Im Bereich der Insolvenzstraftaten und des Unternehmenskrisengesetzes belaufen sich die beschlagnahmten Vermögenswerte auf 538 Millionen von insgesamt über 4,5 Milliarden entwendeten Vermögenswerten.

Seit dem 23. Februar 2022 hat die Guardia di Finanza infolge der russisch-ukrainischen Krise und der daraus resultierenden militärischen Eskalation gezielte wirtschaftliche und Vermögensermittlungen gegen Einzelpersonen und Organisationen eingeleitet, die in den restriktiven Maßnahmen der Europäischen Union aufgeführt sind. Bisher wurden gegen 28 Personen Sperrmaßnahmen gegen Gebäude, Kraftfahrzeuge, Boote, Flugzeuge, Grundstücke, Kunstwerke und Unternehmensanteile im Gesamtwert von rund 2 Milliarden Euro durchgeführt.

Im Berichtszeitraum beschlagnahmten die Abteilungen des Korps in Italien und im Ausland etwa 84,9 Tonnen Betäubungsmittel, hauptsächlich bestehend aus Kokain (39,4 Tonnen), Haschisch (18 Tonnen) und Marihuana (18,4 Tonnen) und meldeten 6.877 Personen (davon 2.019 inhaftiert) und 14.505 den Präfekten gemeldet.

Rettungseinsätze

Von Januar 2022 bis heute konnten durch die Aktivitäten des Luftfahrtgeräts des Korps insgesamt 305 Schlepper festgenommen und zur Rettung von 46.410 Migranten beigetragen werden.

(Uniononline/ss)