Die Abteilung für Präventionsmaßnahmen des Mailänder Gerichts hat gegen die Mailänder Investmentbank Banca Progetto ein gerichtliches Verfahren wegen der Gewährung von Krediten über 10 Millionen Euro angeordnet, wie aus den Ermittlungen der Wirtschafts- und Finanzpolizei des Gdf und des Gdf hervorgeht Staatsanwalt Paolo Storari, an Unternehmen, die mit der 'Ndrangheta verbunden sind .

Es wird präzisiert, dass es sich um durch den Fonds garantierte Kredite für kleine und mittlere Unternehmen handele, also um „staatliche Hilfen zur Stützung der Wirtschaft in der Covid-Notlage“ oder „nach der Aggression Russlands gegen die Ukraine“ .

Die Analyse der „Bankakten“, lesen wir in einer Notiz des Mailänder Staatsanwalts Marcello Viola, „hat es ermöglicht, festzustellen, wie der Vermittler “, d Darlehen mit staatlicher Bürgschaft zugunsten von Unternehmen, die vollständig in kriminelle Dynamiken verwickelt sind , als Gegenstand der Anfechtung des Verbrechens der betrügerischen Wertübertragung, das in einigen Fällen mit dem erschwerenden Umstand der Mafia-Methode begangen wurde und in der Erleichterung der „ lokal' der 'ndrangheta von Legnano/Lonate Pozzolo", Provinz Varese.

Der „modus operandi“ der Banca Progetto spa sei „undurchsichtig und fragwürdig“ und habe tatsächlich „das tatsächlich eingetretene Insolvenzrisiko auf den Staat übertragen“, mit der Ndrangheta verbundene Unternehmen mit staatlich garantierten Mitteln finanziert und festgestellt, „ das Paradox, dass das Geld, das in die Kassen der Verbrecherbande fließt, offenbar staatlicher Herkunft ist.“

Banca Progetto, eine digitale Bank unter der Leitung von CEO Paolo Fiorentino, wird von der amerikanischen Oaktree kontrolliert, die jedoch im September eine Vereinbarung zum Verkauf ihrer 99,82 % an von Centerbridge Partners verwaltete Fonds unterzeichnet hat.

Nach Ansicht der Mailänder Richter war eine Aussage von Maurizio Ponzoni vom 14. März, von dem angenommen wird, dass er einer 'Ndrangheta-Bande nahesteht und der angeblich die 10 Millionen über ihm zuzurechnende Unternehmen erhalten hat, vom 14. März sinnbildlich. „Meiner Meinung nach würde es etwas bewirken, wenn die Banca Progetto meinen Vor- und Nachnamen annehmen würde … sie würde sagen: ‚Lass uns alles in Ruhe lassen‘.“

Für diese Kredite war der „Gewährungsmechanismus“ immer derselbe. Es war Ponzoni selbst, der „direkt“ mit den Bankbeamten interagierte. Darüber hinaus habe er formal „nichts“ mit den finanzierten Unternehmen zu tun und daher sei den Beamten „ganz klar, dass er der wahre Kontaktempfänger“ der Kredite sei. Und jedenfalls hätten sie „keine Kontrolle über seine Person aktiviert“ . Wie Ponzoni selbst sagte, hätte eine „einfache Konsultation“ aus „offenen Quellen“ ausgereicht, auch weil die Medien „ausgiebig“ über seine Verhaftung im März 2023 gesprochen hatten.

(Uniononline)

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