Bologna entdeckte eine Reihe falscher Rechnungen über 210 Millionen: Beschlagnahmungen auch in Sassari

Bei dem Plan handelte es sich um einen „Karussellbetrug“, der innerhalb von drei Jahren – zwischen 2016 und 2019 – eine Mehrwertsteuerhinterziehung in Höhe von 44 Millionen Euro ermöglicht hätte, indem die EU-Rechtsvorschriften für innergemeinschaftliche Transaktionen ausgenutzt wurden. Das betrügerische System wurde von der Guardia di Finanza von Bologna entdeckt, die im Rahmen der „Carry on Sell“-Operation einen vom Untersuchungsrichter erlassenen präventiven Beschlagnahmungsbeschluss über einen Gesamtbetrag von 32 Millionen, einschließlich Bargeld, Bankverfügbarkeit und Real, umsetzte Immobilien- und Firmenanteile in den Provinzen Bologna, Modena, Terni und auch Sassari.

Lediglich für den Raum Bologna konnte eine Runde falscher Rechnungen über 210 Millionen Euro rekonstruiert werden.

Das Betrugssystem soll von einem 45-Jährigen aus Terni mit ständigem Wohnsitz in Bologna konzipiert und umgesetzt worden sein. Der Unternehmer hatte nach Angaben der Fiamme Gialle einige seiner Kandidaten mit der Leitung verschiedener Unternehmen beauftragt, IT-Produkte von einem polnischen Unternehmen ohne Mehrwertsteuer einzukaufen. Die Waren wurden dann nur noch „sicher“ und unter Selbstkosten an weitere, eigens als Zwischenstufen in der Vertriebskette gegründete Unternehmen verkauft.

Insgesamt wurden 63 Personen aus verschiedenen Gründen wegen Nichtzahlung der Mehrwertsteuer, Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen, Nichtabgabe von Steuererklärungen und Straftaten, die teils im Raum Bologna, teils in anderen Regionen begangen wurden, angezeigt.

An dem Betrug waren 46 Unternehmen aus der Emilia-Romagna und anderen nördlichen Regionen beteiligt, die als totale Steuerhinterzieher galten. Diese zahlten nämlich keine Mehrwertsteuer und legten keine Steuererklärung vor. Außerdem wurden sie nach einigen Monaten ihrer Tätigkeit eingestellt und umgehend ersetzt.

Am Ende der von der Finanzabteilung durchgeführten Arbeiten ließ die Staatsanwaltschaft dem 45-Jährigen, der für den Betrug verantwortlich sein soll, und den gesetzlichen Vertretern der in der Region tätigen Unternehmen zehn Bescheide über den Abschluss der Ermittlungen zustellen Bologna-Raum, der Straftaten der Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Vorgänge bekämpft.

(Unioneonline/vl)