Wetten und Glücksspiel, Francesco Totti im Fadenkreuz der Geldwäschebekämpfung
Verdächtige Überweisungen an Online-Casinos und Wettanbieter
Mitten im Trennungsgrund von Ilary Blasi fällt ein neues Plättchen auf Francesco Totti.
Und es ist nicht sentimentaler Natur. Tatsächlich hat die Anti-Geldwäscherei das Geld des ehemaligen Roma-Kapitäns ans Licht gebracht. Dies berichtete die Zeitung „La Verità“, die drei Berichte über verdächtige Transaktionen (sos) zitiert, die im Rahmen der Kontrolltätigkeit der zentralen Strukturen der Bank durchgeführt wurden, der Totti jahrelang seine Einnahmen anvertraut hat.
Viele der Ressourcen wären in Wetten investiert worden.
Unter der Lupe wäre insbesondere ein unverzinsliches Darlehen in Höhe von 80.000 Euro, das Totti an einen Rentner von Anzio geschickt hat. Gemeinsam geführtes Konto der älteren Frau mit ihrer Tochter AM, Angestellte eines vom Wirtschaftsministerium kontrollierten Unternehmens. Noch am selben Tag, an dem Tottis Zahlung eintrifft, überweist AM das Geld auf das gemeinsame Konto ihres Mannes DM und dieser auf sein eigenes. DM arbeitet für die Viminale und soll ein enger Freund des ehemaligen Gelb-Rot-Stars sein.
Die Anti-Geldwäsche-Abteilung spricht von einer "undurchsichtigen Aktivität mit Kontrahenten, die im Online-Wettbereich tätig sind, und einer erheblichen Aktivität, Beträge mit direkten Abhebungen und Überweisungen zu überweisen". Die beiden Ehegatten hätten zudem eine „ausweichende und nicht kooperative“ Haltung gezeigt.
Tottis Name kommt im Juni 2020 durch die Untersuchung von zwei Konten (eines gemeinsam mit Blasi und das andere mit Manuel Zubiria Furest, dem ehemaligen Teammanager von Roma) und verschiedenen verdächtigen Transaktionen im Zusammenhang mit den Casinos von Montecarlo, London und Las Vegas ins Spiel.
Für die Geldwäscherei gibt es "starke Zweifel" an der wahren Bestimmung der Gelder, die an die verschiedenen internationalen Casinos geschickt werden. Totti, erklären die Risikomanager, „berichtete, dass es sich um Zahlungen für seine Tage im Casino von Montecarlo handelte, da er leidenschaftlich gern spielte“. Daher wäre die Erklärung der ehemaligen Nummer 10, der ständige Bedarf an Bargeld, darauf zurückzuführen, dass Totti ein begeisterter Spieler ist.
(Unioneonline/L)
