Sie betrügen ein bekanntes Bankinstitut, die Entdeckung in Sassari
Die Täter der Betrügereien, acht Personen, hatten Cud- und Isee-Aussagen vorgelegt, die sich als falsch herausstellten
Die von einem Bankinstitut eingereichte Beschwerde führte zu einer komplexen Untersuchung durch die mobile Truppe von Sassari, die acht Betrüger identifizierte.
In vier Monaten tauchten die Verdächtigen mit Ausweisen - immer authentische Ergebnisse - an den Schaltern auf, um ein Girokonto zu eröffnen und Kredite zu bekommen. Diese mit Beträgen bis zu 15.000 Euro wurden dann von gefälschten Kunden, die das Bezahlte nie zurückerstatteten, abgehoben oder in Bankschecks umgewandelt.
Erst bei der Integration der Kreditgewährungspraxis stellte die Bank fest, dass die neben den Lohnabrechnungen für die drei Monate vor der Kreditanfrage vorgelegten Cud- und Isee-Abrechnungen stets falsch waren. Tatsächlich wurde festgestellt, dass die Dokumente auf den Namen von Buchungskreisen oder Eigentümern von Unternehmen lauten, die oft nicht existieren und nicht beim INPS registriert sind.
Die Betrüger - Männer und Frauen im Alter zwischen 28 und 45 Jahren, von denen einige Beziehungen zu ihnen hatten - behaupteten, Angestellte von Firmen, Konzernen und Unternehmen zu sein, die sie nie zu ihren Mitarbeitern zählten. Alle wurden gemeldet.
(Unioneonline / ss)
