Die Finanzpolizei Sassari wird zwischen 2025 und den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 insgesamt 9.500 Einsätze und 660 Ermittlungen durchgeführt haben. Oberst Marco Sebastiani, Provinzkommandant der Finanzpolizei (Fiamme Gialle), präsentierte diese Ergebnisse heute Vormittag in der Kaserne der Polizei in der Via Gavino Pinna. 225 Ermittlungen wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche laufen, 73 Personen wurden wegen Steuervergehen angezeigt. „Über 3 Millionen Euro an Vermögenswerten und Finanzmitteln aus Steuerhinterziehung und -betrug wurden beschlagnahmt, und rund 4 Millionen Euro an nicht existierenden oder unberechtigten Steuergutschriften wurden aufgedeckt“, erklärte der Offizier bei der Feier zum 252. Jahrestag der Gründung der Polizei.

Zwölf Vorschläge zur Beendigung der Umsatzsteuerregistrierung von als steuerrisikobehaftet eingestuften Unternehmen sowie Meldungen zur präventiven Einfrierung von unberechtigten oder nicht existierenden Steuergutschriften in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro wurden eingereicht, um deren potenziellen Missbrauch durch Verrechnung mit tatsächlichen Steuerschulden zu verhindern, berichtet der Oberst. Ein besonderer Fokus liegt auf internationaler Steuerhinterziehung, auch über digitale Plattformen, sowie der Nichtangabe von in Italien steuerpflichtigen Kapitalgewinnen oder solchen aus dem Kryptosektor.

„Gleichzeitig“, so der Provinzkommandant weiter, „wurde die Bekämpfung der Schattenwirtschaft mit ständiger Wachsamkeit gewährleistet . Bei Kontrollen wurden insgesamt 138 Steuerhinterzieher identifiziert, also Personen, die ihren Geschäfts- oder Selbstständigkeitstätigkeiten völlig unbekannt gegenüber den Steuerbehörden nachgehen, sowie 225 nicht deklarierte oder irreguläre Beschäftigte. Dies deckte Fälle von illegaler Arbeitsvermittlung und unzulässiger Ausbeutung von Arbeitnehmern auf.“ Zudem wurden bedeutende Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Ausgaben und zur Überwachung der ordnungsgemäßen Verwendung von EU- und nationalen Mitteln ergriffen. 448 Maßnahmen wurden in den wichtigsten Ausgabenbereichen umgesetzt, von der Beschaffung über Wirtschaftsförderung und Gesundheitsausgaben bis hin zu Sozialleistungen, EU-Fördergeldern und der Haftung für Schäden am Staatshaushalt. Im Rahmen des Nationalen Aktionsprogramms zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung (NRRP), so Sebastiani weiter, „wurden 148 Kontrollen durchgeführt, um den Anspruch von Bürgern und Unternehmen auf Steuergutschriften, Zuschüsse und Finanzierungen sowie die ordnungsgemäße Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen im Rahmen öffentlicher Aufträge im Wert von rund 60 Millionen Euro zu überprüfen.“

Bezüglich EU-Mitteln, einschließlich der Hilfen der Gemeinsamen Agrarpolitik, schlossen die Einheiten des Korps 15 Untersuchungen ab, in denen Betrugsfälle durch die Einreichung falscher Informationen und gefälschter Eigentumsnachweise in Höhe von über 89.000 € aufgedeckt und sechs Täter angezeigt wurden. Im Bereich der nationalen öffentlichen Ausgaben wurden im selben Zeitraum 304 Untersuchungen durchgeführt, darunter 255 im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen, Integrationsleistungen und der Förderung von Aus- und Weiterbildung, 36 Prüfungen zum Schutz des Rechts auf Hochschulbildung und 13 in anderen Sektoren. Insgesamt belief sich der aufgedeckte Betrug gegenüber der EU und Italien auf über 6 Millionen €, wovon 830.000 € auf Ausgaben für Sozialversicherung, Wohlfahrt und Gesundheitswesen entfielen. 128 Untersuchungen zu öffentlichen Ausgaben führten zur Erhebung von 115 Anklagen gegen Einzelpersonen und zur Anzeige von 14 Tätern beim Rechnungshof. Der entstandene Schaden für die öffentlichen Kassen belief sich auf über 9,8 Millionen €.

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