Porto Torres, Scheinkurse und gefälschte Rechnungen: Zwei Anzeigen und 150.000 € beschlagnahmt.
Die Eigentümer einer Genossenschaft, die falsche Berichte erstellt hatte, um im Rahmen der Maßnahme „Training 4.0“ Steuervergünstigungen von der Regierung zu erhalten, sind in Schwierigkeiten.Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nicht existierende Steuergutschriften und gefälschte Rechnungen in Höhe von 150.000 € wurden beschlagnahmt . Die Operation wurde von Beamten der Guardia di Finanza, Zweigstelle Porto Torres , durchgeführt. Sie vollstreckten einen vom Ermittlungsrichter des Gerichts Sassari erlassenen Vorsorgebeschlagnahmebeschluss gegen zwei Personen, die wegen der Verwendung nicht existierender Steuergutschriften und gefälschter Rechnungen gesamtschuldnerisch verantwortlich gemacht werden.
Die Vorsichtsmaßnahme, die zur Sperrung von Bankkonten und Immobilienvermögen der Verdächtigen führte, erfolgte nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Sassari im Anschluss an Steuerprüfungen. Die von der Guardia di Finanza (Finanzpolizei) geprüfte Genossenschaft hatte die Steuergutschrift „Training 4.0“ in Anspruch genommen, die für Personalschulungen gewährt wird. Die Finanzpolizei stellte fest, dass die Schulungen nie stattgefunden hatten und die eingereichten Unterlagen gefälscht waren .
Des Weiteren wurden Rechnungen für Renovierungsarbeiten an einem Objekt gefunden, die angeblich von einer römischen Firma durchgeführt worden sein sollen. Diese Rechnungen erwiesen sich jedoch später als nicht existent. Die Genossenschaft scheint kein Eigentum zu besitzen, und die Firma, die die Arbeiten angeblich ausgeführt hat, verfügt weder über einen operativen Firmensitz noch über die für die Fertigstellung erforderlichen Maschinen oder Materialien.
Die Justizbehörden haben die Einfrierung der Finanz- und Vermögenswerte der Genossenschaft und der beiden Angeklagten zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Staat angeordnet. Die Gelder auf den Bankkonten der Angeklagten sowie drei auf ihren Namen eingetragene Immobilien wurden daher eingefroren.