Die Finanzpolizei von Olbia hat eine vom Untersuchungsrichter des Gerichts Tempio Pausania erlassene Sicherungsmaßnahme wegen betrügerischer Insolvenz im Wert von mehreren Millionen Euro umgesetzt.

Ein 73-jähriger Unternehmer und seine Partnerin standen schließlich unter Hausarrest. Gegen eine dritte „Frontnamen“-Person wurde das „Verbot, Führungspositionen in juristischen Personen und Unternehmen zu bekleiden“ verhängt.

Die Ermittlungen wurden von Staatsanwalt Mauro Lavra geführt und betreffen mutmaßliche Verstöße gegen Insolvenz- und Steuervorschriften.

Das Ziel ist eine Gruppe von Unternehmen, die in Olbia in verschiedenen Bereichen tätig sind, darunter auch im Bereich der Unternehmenssicherheit. „ Die Ermittlungen – so die Fiamme Gialle – haben es ermöglicht, ein Schema des Steuerbetrugs und der Umleitung von Unternehmensvermögen aufzudecken, das von dem insolventen Unternehmen übertragen wurde, der sogenannten „Bad Company“, die unter einem „Frontnamen“ registriert und belastet war enorme Steuerschulden an mehrere neue Unternehmen, die „Neuen Unternehmen“ , die das Unternehmen weiterführten, indem sie dasselbe Netzwerk von Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden ausnutzten und, zumindest absichtlich, jegliche finanzielle und steuerliche Verbindlichkeiten vermieden.

Alle an den Ermittlungen beteiligten Unternehmen, auch das insolvente, lassen sich auf die beiden festgenommenen Unternehmer zurückführen.

Die Maßnahmen wurden auf der Grundlage der bisher von der Fiamme Gialle Olbia gesammelten Beweise unter der Leitung des Richters der Fachgruppe „Wirtschaft“ der Staatsanwaltschaft Tempio Pausania unter der Koordination des Staatsanwalts erlassen.

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