Er hatte von 2013 bis 2021 große Geldsummen in einem Steuerparadies versteckt und anschließend in Finanzanlagen reinvestiert. Das hat ein Unternehmer aus der Baronie, die Fiamme Gialle der Nuoro-Gruppe, herausgefunden, die damit über 5 Millionen Euro aus Liechtenstein zurückbrachte .

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit der „Black Cash“-Operation begannen, nachdem der Abteilung für Geldwäschebekämpfung eine verdächtige Operation gemeldet worden war, bei der es sich um eine Überweisung von über zwei Millionen Euro handelte, die der Unternehmer in einer einzigen Lösung aus dem Ausland ins Ausland getätigt hatte Ihr italienisches Bankkonto.

Der bereits in den ersten Kontrollen festgestellte hohe Lebensstandard des jeweiligen Unternehmers, der sich nicht in den deklarierten Einkünften widerspiegelte, sowie die Nichterfüllung der steuerlichen Überwachungspflichten für im Ausland gehaltene Finanzvermögen lösten umgehend die Kontrollen aus.

Die Analyse der bei der Eröffnung der Inspektion gefundenen Unterlagen ermöglichte die Rekonstruktion von Barzahlungen auf dem Girokonto des Fürstentums in Höhe von über 1.700.000 Euro . Die Beträge wurden anschließend für Investitionen und Devisentransaktionen verwendet, die im Laufe der Jahre zu enormen Kapitalgewinnen führten, die den Steuerbehörden völlig unbekannt waren.

Somit wurde eine Steuerbemessungsgrundlage von über 5 Millionen Euro wieder in die Besteuerung in Italien zurückgeführt, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich um finanzielle Vermögenswerte handelt, die in einem Land mit privilegierter Besteuerung gehalten werden, wodurch sich die Bemessungsgrundlagen verdoppeln.

Darüber hinaus wurden dem Unternehmer Bußgelder wegen Nichterfüllung der Steuerüberwachungspflichten in Höhe von mindestens 698.000 Euro bis maximal 3.485.000 Euro auferlegt .

(Unioneonline/vl)

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